证券代码：300102          证券简称：乾照光电         公告编号：2019-061

                     厦门乾照光电股份有限公司

                第四届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会

议于 2019 年 8 月 23 日（星期五）下午以现场会议和电话会议系统相结合的方式

在公司会议室召开，会议通知于 2019 年 8 月 12 日以邮件方式送达各位监事。会

议由监事会主席王梅芬女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会

议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的

规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：

   （一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2019 年半年度报告》及《2019

年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容

真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

    具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

    表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

   （二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司

实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害
公司及股东利益的情形，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，同意公司

本次会计政策变更。

    具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

    表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    三、备查文件

    1、 第四届监事会第十六次会议决议。



    特此公告！

                                         厦门乾照光电股份有限公司监事会

                                                       2019 年 8 月 23 日