证券代码：300102          证券简称：乾照光电          公告编号：2020-001

                     厦门乾照光电股份有限公司

               第四届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次

会议于 2020 年 1 月 10 日（星期五）下午 15:00 以电话会议系统方式在公司会议

室召开。因考虑本次审议议题紧急，会议通知于 2020 年 1 月 9 日以专人送达、

电子邮件等方式发至全体董事，且通过电话沟通等方式征得各位董事同意于

2020 年 1 月 10 日召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董

事实际出席 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的

有关规定，会议由公司董事长金张育先生主持，公司监事、高级管理人员等相关

人员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况

    会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：

   （一）审议通过《关于公司及子公司 2020 年向金融机构及类金融企业申请

授信额度及相应担保事项的议案》

    经审议，董事会认为：公司及子公司拟向金融机构及类金融企业申请综合融

资授信额度，是为了满足公司日常经营与项目建设的资金需求，拓宽融资渠道，

降低融资成本，有利于公司的长远发展。

    综上，董事会同意 2020 年度公司及子公司向金融机构及类金融企业（包含

但不限于银行及融资租赁公司）申请累计总额不超过 25 亿元人民币（含 25 亿，

不含项目贷，该额度含 2020 年前已履行但尚未全额归还的融资款项）的综合融

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资授信额度（最终以各金融机构及类金融企业实际核准的授信额度为准）。同时

公司可转授权子公司使用上述额度，并承担连带清偿责任。在此额度内由公司及

子公司根据实际资金需求进行授信申请。同时，公司拟为子公司厦门乾照光电科

技有限公司、扬州乾照光电有限公司、江西乾照光电有限公司、厦门乾照半导体

科技有限公司使用上述授信额度提供担保（含经银行同意，公司可转授权子公司

使用上述授信额度并承担连带清偿责任），担保额度不超过人民币 18 亿元（含

18 亿，不含项目贷），由公司承担不可撤销之连带清偿责任。

    具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公

司及子公司 2020 年向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的公

告》（公告编号：2020-003）。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司刊登于中国证监会

指定的创业板信息披露网站的相关公告。

    表决结果：7 名与会董事，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

   （二）审议通过《关于修改公司<投资理财管理制度>的议案》

    与会董事认为：公司本次修改《投资理财管理制度》有利于进一步规范公司

投资理财业务的管理，提高资金运作效率，保证公司资金、财产安全，有效防范

投资风险，维护股东和公司的合法权益，符合《公司法》、《公司章程》以及其他

相关法律法规的规定，经审议，董事会同意本次修改《投资理财管理制度》。

    修订后的《厦门乾照光电股份有限公司投资理财管理制度》请详见公司司刊

登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

    表决结果：7 名与会董事，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

   （三）审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

    董事会同意在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及全资



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 子公司使用任一时点合计不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行投资理

 财，以进一步提高公司闲置自有资金保值增值。在上述额度内资金可循环滚动使

 用，并授权公司管理层在合法合规的基础上具体实施相关事宜。拟投资品种的投

 资期限将根据所投品种的属性来确定，决议有效期自公司董事会审议通过之日起

 1 年内有效。具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的

《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2020-004）。

     公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司刊登于中国证监会

 指定的创业板信息披露网站的相关公告。

     表决结果：7 名与会董事，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    （四）审议通过《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

     经审议，公司董事会同意召开公司 2020 年第一次临时股东大会，提请股东

 大会审议批准本次董事会通过的需由股东大会审议批准的议案。具体内容请详见

 公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《厦门乾照光电股份有限公

 司关于召开 2020 年度第一次临时股东大会通知的公告》。

     表决结果：7 名与会董事，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

     三、备查文件

     1、第四届董事会第二十二次会议决议；

     2、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。



     特此公告！



                                           厦门乾照光电股份有限公司董事会

                                                         2020 年 1 月 10 日




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