证券代码：300103           证券简称：达刚路机           公告编号：2014-56



              西安达刚路面机械股份有限公司
            第三届监事会第五次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。



    西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次
会议于 2014 年 8 月 22 日以通讯与现场相结合的方式召开，会议地点在西安市高
新区毕原三路 10 号公司会议室，会议通知于 2014 年 8 月 11 日以电子邮件方式
通知了全体监事，会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》的规定，会议由皇甫建红先生主持，审议通过了以下议案：
    1、《公司 2014 年半年度报告及其摘要》
    监事会认真审议了《公司 2014 年半年度报告及摘要》后认为：董事会编制
和审核的《公司 2014 年半年度报告》及《公司 2014 年半年度报告摘要》程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票
    《达刚路机：2014 年半年度报告》及《达刚路机：2014 年半年度报告摘要》
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    2、《公司 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    监事会对公司 2014 年半年度募集资金存放与使用情况进行了认真的检查与
分析，认为公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性
文件及《公司募集资金管理和使用办法》的规定使用募集资金，并及时、真实、
准确、完整的履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票
    《达刚路机：2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中
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国证监会指定的创业板信息披露网站。


   特此公告。




                                         西安达刚路面机械股份有限公司
                                                  监 事 会
                                              2014 年 8 月 25 日




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