证券代码：300103           证券简称：达刚路机            公告编号：2014-59



              西安达刚路面机械股份有限公司
            第三届董事会第七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次
会议于 2014 年 10 月 17 日以通讯方式召开，本次会议属临时会议，会议通知于
2014 年 10 月 10 日以电子邮件方式通知全体董事，会议应出席董事 9 人，实际
出席 9 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》的规定，会议由董事长孙建西女士主持，表决通过了以下议案：
    1、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
    为提高资金使用效率,进一步增加公司资金收益,公司拟在不影响正常业务
经营的前提下使用 1.8 亿元人民币的自有资金进行低风险的短期理财产品投资,
在该额度内资金可以滚动使用。使用期限自公司股东大会审议通过之日起两年内
有效，单项理财的期限不超过一年（含一年）。同时，授权公司总经理在上述投
资额度内签署相关合同文件。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    《达刚路机：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见中国证监会
指定的创业板信息披露网站。
    本议案尚需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。
    2、《关于增加公司经营范围的议案》
    根据经营发展需要，拟在公司经营范围中增加“半挂车辆及车载钢罐体的研
发、生产、销售”项目。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。
    3、《关于修订<公司章程>的议案》
    根据公司经营发展的实际需要，同时结合中国证监会发布的《上市公司股东
大会规则（2014 年修订）》的相关规定，拟对《公司章程》相应条款进行修订。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    《达刚路机：公司章程》及《达刚路机：公司章程修订对照表》详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站。
    本议案尚需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。
    4、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
    根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》相关规
定并结合公司实际情况，拟对《公司股东大会议事规则》相应条款进行修订。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    《达刚路机：股东大会议事规则》及《达刚路机：股东大会议事规则修订对
照表》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    本议案尚需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。
    5、《关于提请召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    《达刚路机：关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知公告》详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站。
    特此公告。




                                            西安达刚路面机械股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                  2014 年 10 月 17 日