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公司公告

达刚路机:第三届董事会第八次会议决议公告2014-10-24  

						证券代码:300103           证券简称:达刚路机             公告编号:2014-64



               西安达刚路面机械股份有限公司
            第三届董事会第八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    西安达刚路面机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次
会议于 2014 年 10 月 22 日以通讯与现场相结合的方式召开,会议地点在西安市
高新区毕原三路 10 号公司会议室,会议通知于 2014 年 10 月 11 日以电子邮件方
式通知了全体董事,会议应到董事 9 人,实到 9 人。公司监事和高级管理人员列
席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议由孙建西
女士主持,逐项表决通过了以下议案:
    1、《公司 2014 年第三季度报告全文》
    表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
    《达刚路机:2014 年第三季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站。
    2、《关于制定<公司会计政策>的议案》
    表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
    《达刚路机:公司会计政策》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    特此公告。




                                           西安达刚路面机械股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                  2014 年 10 月 24 日




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