证券代码：300103           证券简称：达刚路机            公告编号：2014-73



              西安达刚路面机械股份有限公司
            第三届监事会第八次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。



    西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次
会议于 2014 年 12 月 8 日以通讯方式召开，本次会议属临时会议，会议通知于
2014 年 12 月 1 日以电子邮件方式通知了全体监事，会议应到监事 3 人，实到 3
人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议由皇甫建红先生主持，
审议通过了《关于变更公司 2014 年年度审计机构的议案》。
    经过对希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的资格审查，监事会认为希格
玛会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务审计从业资格，具有上市公司审
计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公
司财务状况进行审计。
    公司本次变更审计机构的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等
有关规定，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，同意将公司 2014 年年
度审计机构变更为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），聘期一年。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票
    《达刚路机：关于变更公司 2014 年年度审计机构的公告》详见中国证监会
指定的创业板信息披露网站。
    本议案尚需提交公司 2014 年第三次临时股东大会审议。
    特此公告。


                                            西安达刚路面机械股份有限公司
                                                     监 事 会
                                                 2014 年 12 月 8 日