证券代码：300103           证券简称：达刚路机             公告编号：2014-70



              西安达刚路面机械股份有限公司
            第三届董事会第九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次
会议于 2014 年 12 月 8 日以通讯方式召开，本次会议属临时会议，会议通知于
2014 年 12 月 1 日以电子邮件方式通知全体董事，会议应出席董事 9 人，实际出
席 9 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公
司章程》的规定，会议由董事长孙建西女士主持，表决通过了以下议案：
    1、《关于变更公司 2014 年年度审计机构的议案》
    公司原聘任的 2014 年年度审计机构利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
因业务人员不足等原因，无法承接公司 2014 年年度审计业务，公司拟将 2014
年年度审计机构变更为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    《达刚路机：关于变更公司 2014 年年度审计机构的公告》详见中国证监会
指定的创业板信息披露网站。
    上述议案尚需提交公司 2014 年第三次临时股东大会审议。
    2、《关于申请银行综合授信的议案》
    为更好地利用金融资源，为公司业务的发展提供金融支撑，同时为后期资金
增值管理创造条件。公司拟向招商银行股份有限公司西安南大街支行申请授信额
度为壹亿元的综合授信业务；期限一年。授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇
票、出口保理、非融资性保函（保函品种限定为投标、履约、预付款保函）。
    同时，授权公司财务总监李宏办理上述业务并签署相关的法律文件。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    3、《关于提请召开 2014 年第三次临时股东大会的议案》
   表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   《达刚路机：关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知公告》详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站。
    特此公告。




                                           西安达刚路面机械股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                 2014 年 12 月 8 日