证券代码：300103           证券简称：达刚路机          公告编号：2015-26



               西安达刚路面机械股份有限公司
         第三届董事会第十二次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二
次会议于 2015 年 4 月 22 日以通讯与现场相结合的方式召开，会议地点设在西安
市高新区毕原三路 10 号公司会议室，会议通知于 2015 年 4 月 10 日以电子邮件
方式通知了全体董事，会议应到董事 9 人，实到 9 人。公司监事和高级管理人员
列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议由孙建西女
士主持，逐项表决通过了以下议案：
    1、《公司 2015 年第一季度报告全文》
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    《达刚路机：2015 年第一季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站。
    2、《公司 2015 年度投资者关系管理工作计划》
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    《达刚路机：2015 年度投资者关系管理工作计划》详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站。
    3、《关于向中信银行西安分行申请综合授信额度的议案》
    因业务发展需要，公司拟向中信银行股份有限公司西安分行以信用方式申请
7000 万元人民币的综合授信额度，授信截止日为 2015 年 9 月 12 日。业务品种
为银行承兑汇票及工程下非融资性保函，其中，银行承兑汇票额度为 3000 万元，
工程下非融资性保函可使用全部额度。同时，拟授权公司财务总监签署与上述综
合授信额度相关的所有协议和其他相关法律合同及文件。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
                                                                        1
    4、《关于修订<公司募集资金管理和使用办法>的议案》
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    《达刚路机：募集资金管理和使用办法修订对照表》及《达刚路机：募集资
金管理和使用办法》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间尚未确定，待确定后
另行通知。
    5、《关于申请“西安市科技企业小巨人培育计划——领军企业培育工程”
项目的议案》
    公司拟申请“西安市科技企业小巨人培育计划——领军企业培育工程”项目，
项目资金支持方式相当于低息贷款，贷款资金额度为 500 万元-1000 万元，利息
为（1%-3%）并按期支付，期限三年。项目到期偿还本金后，西安市科技局将根
据公司发展情况给予公司不高于上述贷款金额 50%的无偿补助。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    特此公告。




                                            西安达刚路面机械股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                  二〇一五年四月二十三日




                                                                           2