证券代码：300103           证券简称：达刚路机           公告编号：2015-45



               西安达刚路面机械股份有限公司
           第三届董事会第十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四
次会议于 2015 年 10 月 22 日以通讯与现场相结合的方式召开，会议地点在西安
市高新区毕原三路 10 号公司会议室，会议通知于 2015 年 10 月 10 日以电子邮件
方式通知了全体董事，会议应到董事 9 人，实到 9 人。公司监事和高级管理人员
列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议由董事
长孙建西女士主持，逐项表决通过了以下议案：
    1、《公司 2015 年第三季度报告全文》
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    《达刚路机：2015 年第三季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站。
    2、《关于管理层增持计划延期的议案》
    2015 年 7 月 9 日，公司披露了《达刚路机：关于管理层计划增持公司股份
的公告》，公司管理层及部分骨干员工承诺自 2015 年 7 月 9 日之日起三个月内增
持公司股票，拟增持股份数量不低于 50 万股。
    鉴于公司处于 2015 年第三季度报告披露的窗口期，根据《上市公司董事、
监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》第十三条的规定，上市
公司董事、监事和高级管理人员在定期报告公告前 30 日内不得买卖本公司股票；
同时，因公司拟通过此次增持计划实现公司的骨干员工持股，但由于员工持股的
途径及具体方案需要一定的时间来确定。因此公司拟将该增持计划延长三个月执
行，除此之外其他承诺不变。
    关联董事刘海军先生、韦尔奇先生回避表决。
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   表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。
    《达刚路机：关于管理层增持计划延期的公告》详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站。
    3、《关于提请召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》
   表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    《达刚路机：关于召开 2015 年第二次临时股东大会通知的公告》详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站。
    特此公告。




                                          西安达刚路面机械股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                 2015 年 10 月 23 日




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