达刚路机：2015年第二次临时股东大会决议公告2015-11-12
证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2015-49
西安达刚路面机械股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月26
日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了《达刚路机：关于召开2015
年第二次临时股东大会通知的公告》。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年11月12日（星期四）下午14：30
（2）网络投票时间：2015年11月11日～11月12日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年11月12
日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年
11月11日下午15:00至2015年11月12日下午15:00期间的任意时间。
4、会议召开地点：西安市高新区毕原三路10号（公司会议室）
5、会议召集人及主持人：本次股东大会由公司董事会召集；董事长孙建西
女士主持。
6、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深
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圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、
《公司股东大会议事规则》的规定。
7、出席本次会议的股东及股东代表共6人,代表有表决权股份数为
121,413,542股，占公司有表决权股份总数的57.3425%。其中，参加现场会议的
股东及股东代表有2人，代表有表决权股份数为121,323,194股，占公司有表决权
股份总数的57.2998%；通过网络投票方式参与本次股东大会表决的股东有4人，
代表有表决权股份数为90,348股，占公司有表决权股份总数的0.0427%。
8、出席本次会议有表决权的单独或合并持有公司5%以下股份的中小股东共4
人，代表有表决权股份数为90,348股，占公司有表决权股份总数的0.0427%。
9、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次
会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了《关于管
理层增持计划延期的议案》，并形成如下决议：
表决结果：同意121,332,094股，占出席会议有表决权股份总数的99.9329%；
反对81,448股，占出席会议有表决权股份总数的0.0671%；弃权0股；议案通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意8,900股，占
出席会议中小股东所持股份的9.8508%；反对81,448股，占出席会议中小股东所
持股份的90.1492%；弃权0股。
三、律师出具的法律意见书
国浩律师（西安）事务所刘风云律师和王楠律师到会见证本次股东大会，并
出具了《法律意见书》，结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及
《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会
议的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《西安达刚路面机械股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（西安）事务所关于西安达刚路面机械股份有限公司二零一
2
五年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
西安达刚路面机械股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十一月十二日
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