证券代码：300103           证券简称：达刚路机            公告编号：2016-21



               西安达刚路面机械股份有限公司
           第三届董事会第十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六
次会议于 2016 年 4 月 22 日以通讯与现场相结合的方式召开，会议地点设在西安
市高新区毕原三路 10 号公司会议室，会议通知于 2016 年 4 月 11 日以电子邮件
方式通知了全体董事，会议应到董事 8 人，实到 8 人。公司监事和高级管理人员
列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议由孙建
西女士主持，逐项表决通过了以下议案：
    1、《公司 2016 年第一季度报告全文》
    表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    《达刚路机：2016 年第一季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站。
    2、《公司 2016 年度投资者关系管理工作计划》
    表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    《达刚路机：2016 年度投资者关系管理工作计划》详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站。
    特此公告。




                                            西安达刚路面机械股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                  二〇一六年四月二十五日