证券代码：300103           证券简称：达刚路机            公告编号：2017-03



              西安达刚路面机械股份有限公司
           第三届董事会第二十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
次会议于 2017 年 1 月 17 日以通讯与现场相结合的方式召开，本会议地点设在西
安市高新区毕原三路 10 号公司会议室。本次会议属于临时会议，会议通知于 2017
年 1 月 9 日以通讯、电子邮件等方式通知全体董事。会议应出席董事 8 人，实际
出席 8 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》的规定，会议由董事长孙建西女士主持，审议通过了《关于调整募
集资金使用计划的议案》。
    同意公司对“达刚筑路机械设备总装基地及研发中心建设项目”的募集资金
使用计划进行调整；调整后，项目预计达到可使用状态的时间为 2019 年 12 月
31 日。
    表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    《达刚路机：关于调整募集资金使用计划的公告》详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站。
    特此公告。




                                            西安达刚路面机械股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                二〇一七年一月十八日