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公司公告

达刚路机:关于监事会换届选举并征集监事候选人的公告2017-09-19  

						证券代码:300103           证券简称:达刚路机          公告编号:2017-59



              西安达刚路面机械股份有限公司
    关于监事会换届选举并征集监事候选人的公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。


    西安达刚路面机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期届
满,为顺利完成本次监事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”),公司监事
会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定,将第四届监事会的组成、选举方式、
监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事任职资格等事项公告如下:
    一、第四届监事会的组成
    第四届监事会将由 3 名监事组成,其中职工代表担任的监事 1 人,监事任期
自相关股东大会选举通过之日起计算,任期三年。
    二、选举方式
    除职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举外,本次换届选举采用
累积投票制,即股东大会选举监事时, 每一股份拥有与拟选监事人数相同的表
决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。
    三、监事候选人的推荐
    1、股东代表担任的监事候选人的推荐
    公司监事会、截至本公告发布之日连续90日以上单独或者合计持有公司发行
在外有表决权股份总数的5%以上股东,有权向第三届监事会书面提名推荐第四届
监事会的监事候选人。
    2、职工代表担任的监事候选人的产生
    职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。
    四、本次换届选举的程序
    1、推荐人应在本公告发布之日起10日内(即2017年9月29日17时之前)按本
公告的方式向公司推荐监事候选人并提交相关文件;
    2、在上述推荐时间届满后,公司监事会召开会议,对推荐的监事候选人进
行资格审查,审议确定符合《公司章程》规定的监事候选人名单,并以提案的方
式提请公司股东大会审议;
    3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承
诺提供的资料真实、完整,保证当选后履行监事职责;
       五、监事任职资格
    根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,公司监事候选人应具
有与担任监事相适应的工作阅历和经验,并保证有足够的时间和精力履行监事职
责,凡具有下述条款所述事实者不能担任公司监事:
    1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;
    2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,
被判处刑罚,执行期满未逾5 年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5
年;
    3、担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、总经理,对该公司、企业
的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3 年;
    4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并
负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3 年;
    5、个人所负数额较大的债务到期未清偿;
    6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;
    7、最近三年内受到中国证监会行政处罚;
    8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;
    9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人
员,期限尚未届满;
    10、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查,尚未有明确结论意见;
    11、公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事;
       12、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务,切实履行监事
应履行的各项职责;
    13、国家公务员或担任公司监事违反《公务员法》相关规定的;
    14、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
    六、推荐人应提供的相关文件:
    (一)推荐监事候选人,必须向公司监事会提供下列文件:
   1、监事候选人推荐书(原件,格式见附件)
   2、推荐的监事候选人的身份证明复印件(原件备查);
    3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件(原件备查);
    4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
    (二)若推荐人为公司股东,则该推荐人应同时提供下列文件:
    1、如是个人股东,则需提供其身份证明复印件(原件备查);
    2、如是法人股东,则需提供其营业执照复印件并加盖公章(原件备查);
    3、股票账户卡复印件(原件备查);
    4、股份持有的证明文件(原件)。
   (三)推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下:
   1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式;
    2、推荐人必须在本公告约定的期限内将相关文件送达或邮寄至公司(以收
件邮戳时间为准)指定联系人处方为有效。
    七、联系方式
    联系人:韦尔奇、王瑞
    联系部门:董事会秘书处
    联系电话:029—88327811
    联系传真:029—88327811
    联系地址:西安市高新区毕原三路10号
   邮政编码:710119


                                         西安达刚路面机械股份有限公司
                                                   监   事    会
                                              二〇一七年九月十九日
附件:

                  西安达刚路面机械股份有限公司
                     第四届监事会候选人推荐书
推荐人                                  推荐人联系电话

                               推荐候选人信息

姓名                                    性别

年龄                                    电话

传真                                    电子邮箱


任职资格(是否符
合本公告规定的
条件)

简历(包括学历、
职称、详细工作履
历、兼职情况、专
业背景、从业经验
等)


其他说明(如有)
(注1)




                                            推荐人:            (盖章/签名)

                                                    年    月    日
注 1:指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系;持有上市公司股份
数量;是否受过中国证监会及其他部门的处罚或证券交易所惩戒等。