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公司公告

达刚路机:第四届董事会第六次(临时)会议决议公告2018-06-27  

						证券代码:300103            证券简称:达刚路机         公告编号:2018-59



              西安达刚路面机械股份有限公司
         第四届董事会第六次(临时)会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


     西安达刚路面机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次
(临时)会议于 2018 年 6 月 25 日以通讯方式召开,会议通知于 2018 年 6 月 20
日以电子邮件方式送达了全体董事。会议应到董事 9 人,实到 9 人。公司监事和
高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,
会议由公司董事长孙建西女士主持,逐项表决通过了以下议案:
    1、《关于使用部分超募资金投资设立环保设备公司的议案》
    同意公司与西安特创机械科技合伙企业(有限合伙)共同投资设立环保设备
公司,名称暂定为“西安达刚斯宝公路环保设备有限公司”( 最终以工商行政管
理部门核定为准)。该环保设备公司注册资金为 3,000 万元,其中,公司使用超
募资金出资 2,100 万元人民币,西安特创机械科技合伙企业(有限合伙)以自有
资金出资 900 万元人民币。
    表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
    《达刚路机:关于使用部分超募资金投资设立环保设备公司的公告》及独立
董事、监事会、保荐机构对此发表的意见详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站。
    上述议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。
    2、《关于使用现金及财产权设立信托计划的议案》
    同意公司使用合计不超过 3 亿元人民币的现金及财产权(特指公司购买的理
财产品或定期存款)委托信托公司设立信托计划,其中,自有资金不超过 1 亿元
人民币,闲置募集资金不超过 2 亿元人民币。
    表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
    《达刚路机:关于使用现金及财产权设立信托计划的公告》及独立董事、监
事会、保荐机构对此发表的意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    3、《关于聘任公司副总裁的议案》
    根据公司总裁的提名,同意聘任罗帅先生为公司副总裁,任期自本次董事会
审议通过之日起至第四届董事会届满止。罗帅先生《简历》详见附件。
    表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
    公司独立董事对此发表了同意聘任的独立意见,《达刚路机:独立董事关于
公司第四届董事会第六次(临时)会议相关事项的独立意见》详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站。
    4、《关于设立投资管理部的议案》
    为了加强投资业务的管控,根据公司发展需要,同意设立投资管理部,专项
负责公司投资业务前、中、后各阶段工作。
    投资管理部的主要职责:负责落实公司制定的年度对外投资计划,关注与公
司业务方向相关的政策变化、行业趋势、市场信息,寻找投资标的,建立投资项
目库;对拟投资项目进行交易结构设计、尽职调查、商务条款谈判、投资报告撰
写等,为公司投资决策提供支持;负责与金融机构合作,开展与公司对外投资相
关的融资、并购等资本市场业务及对公司投资项目进行投后管理等工作。
    表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
    5、《关于成立工程事业部的议案》
    为拓展公司在筑养路行业的产业链,实现筑养路机械设备、筑养路工程承
包与施工、筑养路设备租赁等各业务板块的协同发展效应,同意公司成立工程事
业部。工程事业部的成立将有利于促进公司设备业务的发展,进一步扩大现有经
营规模,提升公司综合竞争能力及可持续发展能力,打造专业化公路筑养路产业
集团。
    表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
    6、《关于增加公司经营范围的议案》
    表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
    同意在公司经营范围中增加“环保及环境综合治理技术的研发、咨询服务与
应用;"废气、废水、废渣"处理技术及设备的研发、应用与销售;生产性废旧金
属、非生产性废旧金属、非金属再生资源 (不含危险性废旧物品) 的回收、利用
与焚烧处置”等内容。
    上述议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。
    7、《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
    《达刚路机:公司章程(2018.6)》及《达刚路机:公司章程修订对照表》
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    上述议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。
    8、《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
    《达刚路机:关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站。
    特此公告。




                                            西安达刚路面机械股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                  二〇一八年六月二十六日
附件:

                         罗帅先生《简历》
    罗帅先生:中国国籍,汉族,1984 年出生,硕士学历。2009 年 1 月至 2013
年 10 月,任中华房屋土地开发集团公司投资者关系高级主管;2013 年 11 月至
2017 年 3 月,历任长安国际信托股份有限公司投资银行部高级经理,长安停车
投资管理(上海)有限公司副总经理、董事会秘书;2017 年 4 月至 2018 年 6 月,
任广州证券创新投资管理有限公司并购业务部总经理。
    截止公告之日,罗帅先生未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。罗帅
先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形;经在最高
人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于失信被执行人,符合《公司法》和
《公司章程》规定的任职条件。