证券代码：300103           证券简称：达刚路机           公告编号：2018-99



              西安达刚路面机械股份有限公司
    第四届董事会第十一次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一
次（临时）会议于 2018 年 9 月 27 日以通讯方式召开，会议通知于 2018 年 9 月
20 日以电子邮件方式送达了全体董事。会议应到董事 8 人，实到 8 人。公司监
事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的
规定，会议由公司董事长孙建西女士主持，审议通过了以下议案：
    1、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
    同意补选李太杰先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会选
举产生之日起至第四届董事会届满止。李太杰先生《简历》见附件。
    《达刚路机：独立董事关于补选公司第四届董事会非独立董事的独立意见》
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    上述议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    2、《关于修订<公司章程>的议案》
    同意修订《公司章程》有关经营范围相关条款。
    《达刚路机：公司章程（2018.9）》及《达刚路机：公司章程修订对照表》
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    上述议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    3、《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    《达刚路机：关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站。



    特此公告。




                               西安达刚路面机械股份有限公司

                                          董 事 会
                                  二〇一八年九月二十七日
附件：

                       李太杰先生《简历》

    李太杰先生：中国国籍，汉族，1935 年出生，中共党员，本科学历。东北
工学院筑路机械专业毕业，副教授。1993 年起享受国务院“政府特殊津贴”。1955
年 8 月至 2007 年 11 月，历任辽宁省交通厅公路局机械处技术员，西安公路学院
筑机系主任，西安达刚路面车辆有限公司执行董事、经理，西安达刚公路沥青设
备有限公司董事长，西安达刚公路机电科技有限公司总工程师等职；2007 年 12
月至 2013 年 11 月，任西安达刚路面机械股份有限公司副董事长；2014 年 6 月
至今，任西安达刚路面机械股份有限公司技术顾问。
    截止公告之日，李太杰先生持有公司 8,106,916 股股份；李太杰先生与公司
董事长孙建西女士为夫妻关系，与孙建西女士同为公司实际控制人；除此之外，
与其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。李太杰先生未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；经在最高人民法院网站
失信被执行人目录查询，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》
规定的任职条件。