证券代码：300103             证券简称：达刚路机         公告编号：2019-23


                西安达刚路面机械股份有限公司
               第四届监事会第九次会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。



    西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次
会议于 2019 年 3 月 22 日下午以现场与通讯相结合的方式召开，会议地点设在西
安市高新区毕原三路 10 号公司会议室，会议通知于 2019 年 3 月 12 日以电子邮
件方式送达了全体监事。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召开符合《公司
法》、《公司章程》的规定，会议由监事会主席石岳先生主持，审议通过了以下议
案：
       1、《2018 年度监事会工作报告》
       表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票
       本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    《达刚路机：2018 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站。
       2、《公司 2018 年年度报告及其摘要》
       监事会认真审议了《公司 2018 年年度报告及其摘要》，认为董事会编制和
审核《公司 2018 年年度报告》及《公司 2018 年年度报告摘要》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    《达刚路机：2018 年年度报告》及《达刚路机：2018 年年度报告摘要》详
见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
       3、《公司 2018 年度财务决算报告》

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    2018 年度，公司实现营业收入 23,398.15 万元，同比下降 20.31%；实现营
业利润 2,229.98 万元，同比下降 56.33%；实现利润总额 2,215.55 万元，同比
下降 56.81%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,921.39 万元，同比下降
55.66%。
    经审议，监事会认为《公司 2018 年度财务决算报告》真实、客观地反映了
公司 2018 年度财务状况、经营成果及现金流量情况。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    《达刚路机：2018 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站。
    4、《公司 2019 年度财务预算报告》
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    《达刚路机：2019 年度财务预算报告》详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站。
    5、《公司 2018 年度利润分配预案》

    经审议，监事会认为公司拟定 2018 年度不进行利润分配符合公司实际情况，
不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定及损害公司股东，尤其是中小股东
利益的情形，同意公司 2018 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金
转增股本。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    《达刚路机：关于 2018 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站。
    6、《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》
    监事会经过对公司内部控制情况进行认真自查和分析后认为：公司已经建立
了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理
的实际需要，并得到有效的执行；公司内部控制体系的建立和有效的贯彻执行对
公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司经营管
理的合法性、安全性和真实性，保障了公司发展战略的实现；公司内部控制自我
                                    2
评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
    表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票
    《达刚路机：2018年度内部控制自我评价报告》及《达刚路机：监事会对公
司内部控制自我评价报告的审核意见》详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站。
       7、《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    监事会对公司 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了认真的检查与分
析，认为公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2018 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修
订）》等法律法规、规范性文件及《公司募集资金管理和使用办法》的规定使用
募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规存放
和使用募集资金的情形。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票
    《达刚路机：2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站。
    8、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
    监事会认为：公司在满足日常经营需要的情况下，使用闲置自有资金购买低
风险理财产品，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018 年修订）》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《公司章
程》等相关规定及公司发展的实际情况，不存在损害中小股东利益的情形，且公
司前期购买的理财产品均如期兑付，并实现了约定的投资收益。因此，同意公司
使用不超过 1.95 亿元人民币的自有资金购买短期低风险理财产品，在此额度内
资金可以滚动使用。使用期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，单项
理财的期限不超过一年（含一年）。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    《达刚路机：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见中国证监会
指定的创业板信息披露网站。


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    9、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：公司在不影响募投项目建设资金需要的前提下，使用闲置募集
资金（含超募资金）进行现金管理符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2018 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年
修订）》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使
用》、《公司章程》及《公司募集资金管理和使用办法》的相关规定。公司使用闲
置募集资金（含超募资金）进行现金管理，能提高资金的使用效率，增加公司收
益,为公司和股东谋取较好的投资回报，不存在损害中小股东利益的情形，且公
司前期使用闲置募集资金进行现金管理均如期兑付，并实现了约定的投资收益。
因此，同意公司使用不超过 2.88 亿元人民币的闲置募集资金（含超募资金）购
买安全性高、流动性好的保本产品，在此额度内资金可以滚动使用。使用期限自
公司股东大会审议通过之日起一年内有效，单项产品的期限不超过一年（含一
年）。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    《达刚路机：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见中国证监会
指定的创业板信息披露网站。
    10、《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
    经全体监事审议后，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司
提供 2018 年度审计服务工作中，坚持独立、客观、公正的审计准则，较好地完
成了公司委托的各项工作。因此，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）担任公司 2019 年度审计机构，聘期一年。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    《达刚路机：关于续聘公司 2019 年度审计机构的公告》详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站。
    11、《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
    经全体监事审议后，同意补选马丽女士为公司第四届监事会非职工代表监
事。马丽女士简历见《附件》。


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表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
特此公告。




                                        西安达刚路面机械股份有限公司
                                                  监 事 会
                                            二〇一九年三月二十五日




                                5
附件：


                   非职工代表监事候选人简历



    马丽女士：中国国籍，汉族，1986 年出生。西安交通大学外国语言学及应
用语言学专业，硕士学位。2017 年 2 月至 2017 年 11 月，任海航资本集团有限
公司人力资源部副总经理；2018 年 2 月至 2018 年 10 月，任渤海租赁股份有限
公司监事；2017 年 6 月至 2019 年 2 月，任皖江金融租赁股份有限公司监事；
2017 年 12 月至今，任渤海租赁股份有限公司综合管理部总经理。
    截止本公告日，马丽女士未持有达刚路机股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。马丽
女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业
板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不属于
失信被执行人,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。




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