西安达刚路面机械股份有限公司
                    独立董事 2018 年度述职报告


各位股东及股东代表：

    本人（傅瑜）作为西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事，在 2018 年的工作中严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事工作规则》等规章
制度的规定，独立、认真地履行职责，发挥独立董事的作用，维护公司利益及全
体股东尤其是中小股东的合法权益。
    现将本人 2018 年度履职情况向各位股东及股东代表汇报如下：

一、 参会情况

    2018 年，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策
和其他重大事项均按有关规定履行了相关程序。本人作为独立董事以审慎的态度
行使相应表决权，对出席的董事会会议审议事项均投赞成票，没有提出异议，也
没有发生反对或弃权的情形。
    （一） 出席董事会会议情况
    2018 年度，公司共计召开了 11 次董事会会议。本人出席了全部会议，无委
托其他独立董事出席会议的情形，无缺席及连续两次未亲自出席会议的情形。
    （二） 出席股东大会会议情况
    2018 年 4 月 19 日，本人出席了公司 2017 年度股东大会，并在本次股东大
会上进行了述职；2018 年 7 月 24 日，本人出席了公司 2018 年第二次临时股东
大会。
    （三）出席其他委员会会议情况
    1、审计委员会
    2018 年，公司共计召开了 4 次董事会审计委员会会议，本人出席了全部会
议，无委托其他独立董事出席会议的情形，无缺席及连续两次未亲自出席会议的
情形。

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    2、提名委员会
    2018 年，公司共计召开了 5 次董事会提名委员会会议，本人出席了全部会
议，无委托其他独立董事出席会议的情形，无缺席及连续两次未亲自出席会议的
情形。

二、发表独立意见情况

    1、2018 年 3 月 23 日，公司召开第四届董事会第二次会议，作为公司的独
立董事，对本次会议审议的《关于受让东英腾华公司部分股权的议案》进行了审
查，并发表了同意的事前认可意见；
    同时，对公司 2017 年度内部控制自我评价报告、募集资金存放与使用情况、
控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司 2017 年度关联
交易事项、公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案、公司使用闲置
自有资金购买理财产品情况、公司使用闲置募集资金进行现金管理情况、公司办
理应收账款保理业务、公司变更会计政策、公司受让东英腾华公司部分股权、聘
任公司总裁等事项进行了审议，并发表了同意的独立意见。
    2、2018 年 5 月 30 日，公司召开第四届董事会第五次（临时）会议，作为
公司的独立董事，对本次会议审议的《关于与关联方共同投资环保产业基金暨关
联交易的议案》进行了审查，发表了同意的事前认可意见及独立意见。
    3、2018 年 6 月 25 日，公司召开第四届董事会第六次（临时）会议，作为
公司的独立董事，对本次会议审议的《关于使用部分超募资金投资设立环保设备
公司的议案》、《关于使用现金及财产权设立信托计划的议案》及《关于聘任公
司副总裁的议案》发表了同意的独立意见。
    4、2018 年 7 月 31 日，公司召开第四届董事会第七次（临时）会议，作为
公司的独立董事，对本次会议审议的聘任公司总裁、副总裁事项及免去公司副总
经理事项发表了同意的独立意见。
    5、2018 年 8 月 8 日，公司召开第四届董事会第八次（临时）会议，作为公
司的独立董事，对本次会议审议的《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》
进行了事前认可，并发表了同意的独立意见；同时，对聘任公司副总裁及财务总
监发表了同意的独立意见。
    6、2018 年 8 月 24 日，公司召开第四届董事会第九次会议，作为公司的独

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立董事，对公司 2018 半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对
外担保情况、公司 2018 年半年度关联交易事项、公司 2018 年半年度募集资金存
放与使用情况进行了核查，并发表了不存在违规情况的独立意见。
    7、2018 年 9 月 27 日，公司召开第四届董事会第十一次（临时）会议，作
为公司的独立董事，对本次会议审议的《关于补选公司第四届董事会非独立董事
的议案》发表了同意补选李太杰先生为公司第四届董事会非独立董事的独立意
见。
    8、2018 年 10 月 25 日，公司召开第四届董事会第十二次（临时）会议，作
为公司的独立董事，对本次会议审议的《关于变更公司会计政策的议案》发表了
同意变更的独立意见。

三、对公司进行现场核查的情况

    2018 年，本人利用参加董事会、董事会审计委员会、董事会提名委员会及
股东大会的机会与公司管理层进行沟通交流，及时了解管理层对公司日常经营管
理、企业未来发展、内部控制制度的建立及执行情况、董事会及股东大会决议的
执行情况等；通过电话沟通、会谈等多种形式与公司董事、监事、管理层及审计
部负责人进行交流，了解公司财务状况、募集资金管理和使用情况、产品销售、
海外工程项目进展、市场环境等各方面情况，及时获悉公司各重大事项的进展情
况，并利用自己的专业知识对公司的经营管理、制度建设提出建议。
    在公司进行年度审计期间，本人与审计委员会其他成员到公司与现场审计机
构负责人进行沟通交流，充分了解审计机构对公司年度审计的总体审计策略及审
计时间安排，听取其初审意见，并就相关问题与审计机构现场负责人、公司审计
部负责人进行充分沟通，发挥独立董事的监督作用，忠实有效地履行独立董事职
责。

四、在保护投资者合法权益方面所做的工作

    1、通过与公司董事、监事和管理层的日常沟通，及时了解公司日常经营情
况、内部管理的规范运作情况，督促公司建立、健全各项制度并完善、有效地执
行，按时出席公司历次董事会，认真审议董事会的各项议案，深入了解议案内容
及背景资料，独立、客观地分析判断其中可能存在的风险，忠实地履行独立董事


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的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
    2、关注公司的信息披露工作。报告期内，公司按照《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公
司信息披露管理制度》的有关规定，公平、真实、及时、完整地开展信息披露工
作。
    3、不断学习监管机构实时更新的各项法律、法规，及时了解证券市场的发
展趋势和监管要求，加深对相关法律、法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构
和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，积极学习上市公司各项制
度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识，
提高维护公司利益和股东合法权益的能力，为公司的科学决策和风险防范提供更
好的意见和建议。

五、其他工作情况

    2018 年度，公司运营情况良好，董事会、董事会审计委员会、董事会提名
委员会及股东大会的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。重大
经营事项均履行了相关的审议、审批程序。2018 年本人没有提议召开董事会的
情况；没有独立聘用或解聘会计师事务所的情况；也没有独立聘请外部审计机构
和咨询机构的情况。
    以上是本人在 2018 年度履职情况的汇报，感谢公司各位董事、监事、经营
层及其他相关人员在工作中给予本人的配合和支持。2019 年，本人将加强与公
司董事、董事会秘书及其他管理人员之间的沟通交流，利用自己的专业知识为公
司的战略发展做好风险监控。同时，本人将继续本着诚信、尽责、谨慎、忠诚、
勤勉的风格，为维护全体股东特别是中小股东的合法权益发挥应有的作用。
    特此报告。




                                           西安达刚路面机械股份有限公司
                                                  独立董事：傅瑜
                                             二〇一九年三月二十五日



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