证券代码：300103           证券简称：达刚路机            公告编号：2019-52



              西安达刚路面机械股份有限公司
    第四届董事会第十七次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七
次（临时）会议于 2019 年 4 月 24 日以现场+视频的方式召开，会议通知于 2019
年 4 月 19 日以电子邮件方式送达了全体董事。会议应到董事 9 人，实到 9 人。
公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章
程》的规定，会议由公司董事长孙建西女士主持，审议通过了以下议案：
    1、《公司 2019 年第一季度报告全文》
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    《达刚路机：2019 年第一季度报告全文》及监事会意见详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站。
    2、《公司 2019 年度投资者关系管理工作计划》
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    《达刚路机：2019 年度投资者关系管理工作计划》详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站。
    3、《关于变更公司会计政策的议案》
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    《达刚路机：关于变更公司会计政策的公告》及独立董事、监事会意见详
见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    特此公告。

                                           西安达刚路面机械股份有限公司

                                                          董 事 会
                                                  二〇一九年四月二十五日