证券代码：300103           证券简称：达刚路机            公告编号：2019-53



               西安达刚路面机械股份有限公司
    第四届监事会第十一次（临时）会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。



    西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一
次（临时）会议于 2019 年 4 月 24 日以现场+视频方式召开，会议通知于 2019
年 4 月 19 日以电子邮件方式送达了全体监事。会议应到监事 3 人，实到 3 人。
会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由出席会议半数
以上监事共同推选的王玫刚先生主持，审议通过了以下议案：
    1、《公司 2019 年第一季度报告全文》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2019 年第一季度报告全文》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票
    《达刚路机：2019 年第一季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站。
    2、《关于变更公司会计政策的议案》
    经审核，监事会认为公司本次变更会计政策符合财政部的相关规定，能够客
观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合相关法律法规和《公
司章程》的规定，不存在损害公司及股东合法利益的情况，不会对公司财务报表
产生重大影响。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票
    《达刚路机：关于变更公司会计政策的公告》详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站。
    特此公告。
                                            西安达刚路面机械股份有限公司
                                                      监 事 会
                                                二〇一九年四月二十五日

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