证券代码：300104               证券简称：乐视网            公告编号：2017-049

                乐视网信息技术（北京）股份有限公司
             使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


一、 募集资金基本情况
   经中国证券监督管理委员会《关于核准乐视网信息技术（北京）股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1089 号）的核准，公司非公开发行
股票 106,642,968 股新股，发行价格为每股人民币 45.01 元，募集资金总额
4,799,999,989.68 元，扣除发行费用人民币 83,239,999.84 元后，募集资金净额为
人民币 4,716,759,989.84 元（注：发行费用中律师服务费和审计服务费 560,000.00
元自其它账户支付，因此募投资金账户实际净额为 4,717,319,989.84 元）。上述资
金于 2016 年 7 月 13 日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并出具 XYZH/2016XAA10454 号验资报告。公司对募集资金采取了专户
存储管理。

    公司于募集资金到位后，开立了募集资金专用账户对募集资金进行专款专
用，截至 2016 年年末，公司累计使用募集资金 3,682,484,874.97 元，未使用募集
资金 1,036,890,372.18 元（含利息收入 2,063,508.84 元）。



             项目类型                             募集资金专户

                                              平安银行北京光华路支行
      视频内容资源库建设项目
                                                  11016742296005

                                              中信银行北京东大桥支行
       平台应用技术研发项目
                                                8110701012700586575

                                             中国建设银行北京光华支行
       品牌营销体系建设项目
                                               11050187360000000233



二、 闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

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   根据《乐视网信息技术（北京）股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股
票预案》、《募集资金三方监管协议》，乐视网平安银行北京光华路支行募集资金
专用账户（以下简称“平安银行专户”）募集资金仅用于公司视频内容资源库建设
项目，包括电视剧、电影、综艺、动漫、音乐等版权采购和版权自制投入。
   公司在提取和使用视频内容资源库建设项目募集资金的过程中，部分版权采
购合同由全资孙公司西藏乐视网信息技术有限公司（以下简称“西藏乐视”）签约
并支付版权采购款，西藏乐视是公司主要负责电视剧版权采购的主体。经公司自
查，西藏乐视募集资金使用过程中存在如下事项：

    2016 年 8 月至 2016 年 11 月期间，公司在通过西藏乐视使用募集资金向版
权出售方购买版权时，出现了部分拟购买版权的影视作品因监管政策、演员变更
等原因延期交付或部分合同条款拟变更而重新进入谈判期的情况，造成付款延
后。上述已提取的募集资金未立即转回到平安银行专户，由西藏乐视将其陆续转
入乐视网的账户，用于支付员工工资、税费结算等上市公司补充流动资金用途。
上述事项涉及的募集资金累计 881,020,000 元。2016 年年底前，因以上版权谈
判后确定短期内无法再采购，西藏乐视将累计 881,020,000 元全部转回了平安银
行专户。

    对以上募集资金的使用事项，公司经自查认为其实质构成了使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的情形。

    公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，未按照《募集资金管理制度》
的相关规定，提交董事会审议，并由独立董事、监事会、保荐机构发表明确意见。
公司积极整改，并补充履行上述程序。

三、 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
    在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用。
四、   公司关于符合闲置募集资金暂时补充流动资金规定的相关说明

    西藏乐视在就版权费的支付重新进入谈判期时，将累计 881,020,000 元的募
集资金陆续转入乐视网的账户，用于补充流动资金，没有与募集资金投资项目的
实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资


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金投向和损害股东利益的情况。最近 12 个月内，公司未进行证券投资等高风险
投资，并承诺本次利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金后 12 个月内不进行
证券投资等高风险投资。
五、 公司使用募集资金补充流动资金的议案所履行的程序
    1、董事会审议情况
    2017 年 4 月 19 日，公司第三届董事会第三十七次会议审议通过《关于使用
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，经全体董事表决，一致认为，西藏乐
视在就版权费的支付重新进入谈判期时，将累计 881,020,000 元的募集资金陆续
转入乐视网的账户，用于支付员工工资、税费结算等上市公司补充流动资金用途。
有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，并且未影响募集资金投资项目
的使用进度，未改变或变相改变募集资金用途。2016 年年底前，上述款项已全
部归还至平安银行专户，暂时补充流动资金的实际的使用期限未超过 12 个月，
符合公司《募集资金管理制度》规定的闲置募集资金暂时补充流动资金的条件。
    2、监事会审议情况
    2017 年 4 月 19 日，公司第三届监事会第二十三次会议审议通过《关于使用
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，经全体监事表决，一致认为，西藏乐
视在就版权费的支付重新进入谈判期时，将累计 881,020,000 元的募集资金陆续
转入乐视网的账户，用于支付员工工资、税费结算等上市公司补充流动资金用途。
有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，并且未影响募集资金投资项目
的使用进度，未改变或变相改变募集资金用途。2016 年年底前，上述款项已全
部归还至平安银行专户，暂时补充流动资金的实际的使用期限未超过 12 个月，
符合公司《募集资金管理制度》规定的闲置募集资金暂时补充流动资金的条件。
     3、独立董事意见
    全体独立董事认为，西藏乐视在就版权费的支付重新进入谈判期时，将累计
881,020,000 元的募集资金陆续转入乐视网的账户，用于支付员工工资、税费结
算等上市公司补充流动资金用途。有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成
本，并且未影响募集资金投资项目的使用进度，未改变或变相改变募集资金用途。
2016 年年底前，上述款项已全部归还至平安银行专户，暂时补充流动资金的实
际的使用期限未超过 12 个月，符合公司《募集资金管理制度》规定的闲置募集
资金暂时补充流动资金的条件。对董事会《关于使用闲置募集资金暂时补充流动

                                   3
资金的议案》一致表示同意。
    4、保荐机构主要核查程序

    保荐机构通过相关资料审阅、现场核查、沟通访谈等多种形式对乐视网募集
资金的存放使用以及募集资金投资项目的实施情况进行了核查。主要核查内容包
括：审阅募集资金 2016 年度使用情况的专项报告、审计机构出具的募集资金 2016
年度存放与使用情况的鉴证报告、公司募集资金使用相关原始凭证与记账凭证、
公司募集资金专户银行出具的银行对账单等资料；现场检查募集资金投资项目的
使用进度；与公司相关高管、财务、业务人员以及审计机构等相关人员沟通交流。

    5、保荐机构核查意见

    经适当核查，保荐机构认为：


    1、西藏乐视在就版权费的支付重新进入谈判期时，将累计 881,020,000 元
的募集资金陆续转入乐视网的账户，形成了募集资金与日常营运资金的混同，上
述资金已于 2016 年年底前全部转回至平安银行专户。该事项实质上构成闲置募
集资金暂时补充流动资金，但未事先提交董事会审议，并由独立董事、监事会、
保荐机构发表明确意见，不符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相
关规定。截至本核查意见出具之日，公司已将前述使用募集资金暂时补充流动资
金的情况提交董事会审议，并由独立董事、监事会发表明确同意意见。


    2、上述事项未影响募集资金投资项目的使用进度，未改变或变相改变募集
资金用途。2016 年年底前，上述款项已全部归还至平安银行专户，暂时补充流
动资金的实际的使用期限未超过 12 个月，符合公司《募集资金管理制度》规定
的闲置募集资金暂时补充流动资金的条件。


   3、综上所述，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金事项无异议。

六、 备查文件
    1、 董事会决议
    2、 监事会决议


                                    4
3、 独立董事意见
4、 保荐机构意见
5、 深交所要求的其他文件




特此公告。


                               乐视网信息技术（北京）股份有限公司
                                             董事会
                                       二〇一七年四月二十日




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