证券代码：300104           证券简称：乐视网           公告编号：2019-070

              乐视网信息技术（北京）股份有限公司

               第四届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十二次会议于 2019 年 5 月 24 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
会议通知于 2019 年 5 月 20 日以邮件或传真方式送达，会议应到董事 5 人，实际
出席会议的董事 5 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由公司董事刘延峰主持，与会董事认真审议。
    本次董事会形成如下决议：
    一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
    因个人原因，刘淑青女士辞去公司董事长、董事职务，董事会选举刘延峰先
生为公司第四届董事会董事长（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日
起至第四届董事会届满时止。
    详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同期披露的《关于公
司董事长辞职及选举新任董事长的公告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    二、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
    公司第四届董事会设立四个专门委员会，分别为：战略委员会、审计委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会。经与会董事审议和表决，审计委员会委员任职
情况不变，战略委员会、提名会委员、薪酬与考核委员会组成如下：
    1、战略委员会
    主任委员（召集人）：刘延峰
    委员：郑路、王雷让
    2、提名委员会
    主任委员（召集人）：郑路
    委员：刘延峰、王雷让

                                    1
    3、薪酬与考核委员会
    主任委员（召集人）：郑路
    委员：刘延峰、王雷让
    上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时
止。
    详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同期披露的《关于公
司董事长辞职及选举新任董事长的公告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    三、审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》
    根据《公司章程》第八条的规定，董事长或总经理为公司的法定代表人，现
拟变更公司法定代表人为董事长刘延峰先生。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
       四、审议通过《关于公司注册地址变更的议案》
    现拟对公司注册地址做以下修改：
    变更前公司注册地址为：北京市海淀区白家疃尚品园 3 号楼 2 层 210
    变更后公司注册地址为：北京市海淀区上地三街 9 号 C 座 5 层 C606-3
    变更后的注册地址以工商行政管理部门核准内容为准；董事会授权管理层办
理注册地址的变更登记手续。
    具体事项请见公司同日于中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于变更注册地及修改<公司章程>部分条款
的公告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
       五、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》（2019 年 5 月）

    根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，
现拟对《公司章程》做以下修改：

                 原章程                                修订后章程

       第五条 公司住所：北京市海淀区           第五条 公司住所：北京市海淀区
 白家疃尚品园 3 号楼 2 层 210，邮政        上地三街 9 号 C 座 5 层 C606-3，邮政
 编码：100022                              编码：100085


                                       2
    详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同期披露的《关于变
更注册地及修改<公司章程>部分条款的公告》。
    本议案尚需提交最近一次股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
    六、备查文件
    第四届董事会第十二次会议决议。



    特此公告。


                                         乐视网信息技术（北京）股份有限公司
                                                        董事会
                                                 二〇一九年五月二十四日




                                     3
附件

                               刘延峰先生简历
    刘延峰先生，男，1987 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2017
年 6 月至 2019 年 1 月，任职于河北家兴易购科技股份有限公司。
    截至公告日，刘延峰先生未持有乐视网股份，未与其他持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司
法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。




                                    4