股票代码：300105   股票简称：龙源技术   编号：临 2017－042


      烟台龙源电力技术股份有限公司
    第三届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第十七次会议于2017年8月10日在烟台经济技
术开发区白云山路公司本部会议室以现场方式召开。本次会
议通知已于2017年7月28日发出，会议应出席董事9名，实际
出席董事9名。会议由董事长唐超雄先生主持，公司监事、
高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集、召开
和表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。会议经认
真审议，以举手方式表决，形成如下决议：
    1、审议通过了公司《2017年半年度报告及摘要》
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    公司董事和高级管理人员认为公司《2017 年半年度报告
及摘要》及相关资料真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况。公司的董事、高级管理人员对该报告出具了书面确认
意见，公司监事会亦出具了书面审核意见。
    公司 2017 年半年度报告及摘要请见证监会指定的信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过了公司《2017年半年度募集资金存放与使
用情况专项报告》
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
   独立董事发表了表示同意的独立意见。公司《2017 年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立董事意见
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    3、审议通过了《烟台龙源电力技术股份有限公司投资
者关系管理制度》
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
   制度全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    4、审议通过了《烟台龙源电力技术股份有限公司投资
者投诉处理工作制度》
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
   制度全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。



                   烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
                            二○一七年八月十日