股票代码：300105   股票简称：龙源技术   编号：临 2018-063

     烟台龙源电力技术股份有限公司
     第四届监事会第二次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届监事会第二次会议于2018年6月14日以通讯方式召开。
本次会议通知已于2018年6月4日发出，会议应参与表决监事
3名，实际参与表决监事3名，会议由监事会主席蔡兆文先生
主持。本次会议的通知、召集、召开及表决程序符合有关法
律法规和公司章程的规定。会议经认真审议，以举手方式表
决，形成如下决议：
    一、监事会会议审议情况
   审议通过了《关于增加2018年度日常性关联交易预计额
度的议案》
   同意公司2018年度向中国国电集团有限公司和国家能源
投资集团有限责任公司及其直接或间接控制的企业销售省
煤器产品以及提供服务（包括但不限于以合同能源管理模式
提供的各种服务）合同金额不超过75000万元。同意将该议
案提交股东大会审议。
   表决结果：1票赞成、0票反对、0票弃权。蔡兆文先生、
兰培珍女士作为关联监事，回避了表决。
    二、备查文件
   1.经与会监事签字的监事会决议；
   2.深交所要求的其他文件。
   特此公告。




                   烟台龙源电力技术股份有限公司监事会
                          二〇一八年六月十四日