龙源技术：2018年第三次临时股东大会决议公告2018-12-27
股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2018-099
烟台龙源电力技术股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决
议的情形。
一、会议召开情况
1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式。
4、会议时间：
现场会议时间为：2018年12月27日下午14:00。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2018年12月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：
2018年12月26日15:00至2018年12月27日15:00。
5、会议地点：山东省烟台市经济技术开发区白云山路2
1
号公司本部会议室。
6、会议主持人：董事长唐超雄先生。
7、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的股东情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东3人，代表股份215,576,320
股，占上市公司总股份的42.0050％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份215,550,720
股，占上市公司总股份的42.0000％。
通过网络投票的股东1人，代表股份25,600股，占上市公
司总股份的0.0050％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东1人，代表股份25,600股，占
上市公司总股份的0.0050％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市
公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东1人，代表股份25,600股，占上市公
司总股份的0.0050％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律
师参加了本次会议。
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三、议案表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决
方式审议通过如下议案：
1、关于聘请2018年度审计机构的议案
总表决情况：
同意215,576,320股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意25,600股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股份
总数的1/2，获得通过。
2、关于申请综合授信额度的议案
总表决情况：
同意215,576,320股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议所有股东所持股份的0.0000％。
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中小股东总表决情况：
同意25,600股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股份
总数的1/2，获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京市纵横律师事务所张京娜、陈婉君律师见证了本次
股东大会，并出具如下法律意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司
章程的规定；出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格
合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有
效。
五、备查文件
1、《烟台龙源电力技术股份有限公司2018年第三次临时
股东大会决议》；
2、《北京市纵横律师事务所关于烟台龙源电力技术股份
有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
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烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十七日
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