股票代码：300105    股票简称：龙源技术   编号：临 2019-065


     烟台龙源电力技术股份有限公司
   2019 年第一次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决
议的情形。

    一、会议召开情况
    1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式。
    4、会议时间：
    现场会议时间为：2019年9月11日下午14:00。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2019年9月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：
2019年9月10日15:00至2019年9月11日15:00。
    5、会议地点：山东省烟台市经济技术开发区白云山路2


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号公司本部会议室。
    6、会议主持人：董事长唐超雄先生。
    7、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、会议出席情况
   1、出席会议的股东情况
   股东出席的总体情况：
   通过现场和网络投票的股东6人，代表股份231,088,120
股，占上市公司总股份的45.0275％。
   其中：通过现场投票的股东3人，代表股份231,050,720
股，占上市公司总股份的45.0202％。
   通过网络投票的股东3人，代表股份37,400股，占上市公
司总股份的0.0073％。
   中小股东出席的总体情况：
   通过现场和网络投票的股东4人，代表股份15,537,400
股，占上市公司总股份的3.0275％。
   其中：通过现场投票的股东1人，代表股份15,500,000
股，占上市公司总股份的3.0202％。
   通过网络投票的股东3人，代表股份37,400股，占上市公
司总股份的0.0073％。
   2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律
师参加了本次会议。

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    三、议案表决情况
   本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决
方式审议通过如下议案：

   议案1.关于变更公司经营范围的议案
   总表决情况：
   同意231,088,120股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议所有股东所持股份的0.0000％。
   中小股东总表决情况：
   同意15,537,400股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议中小股东所持股份的0.0000％。
   本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股份
总数的2/3，获得通过。
   议案2.关于修订《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》
的议案
   总表决情况：
   同意231,088,120股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出

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席会议所有股东所持股份的0.0000％。
   中小股东总表决情况：
   同意15,537,400股，占出席会议中小股东所持股份的

100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议中小股东所持股份的0.0000％。
   本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股份
总数的2/3，获得通过。
   议案3.关于续聘信永中和会计师事务所为公司2019年度
审计机构的议案
   总表决情况：
   同意231,088,120股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议所有股东所持股份的0.0000％。
   中小股东总表决情况：
   同意15,537,400股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议中小股东所持股份的0.0000％。
   本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股份
总数的1/2，获得通过。

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   四、律师出具的法律意见
   北京市纵横律师事务所张京娜、陈婉君律师见证了本次
股东大会，并出具如下法律意见：

   本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司
章程的规定；出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格
合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有
效。
   五、备查文件
   1、《烟台龙源电力技术股份有限公司2019年第一次临时
股东大会决议》；
   2、《北京市纵横律师事务所关于烟台龙源电力技术股份
有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》；
   3、深圳证券交易所要求的其他文件。
   特此公告。




                   烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
                                 二〇一九年九月十一日




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