股票代码：300105     股票简称：龙源技术       编号：临 2019-069


      烟台龙源电力技术股份有限公司
      关于对外投资设立合资公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、交易概述

    烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“龙源技术”或“公

司”）于2019年10月21日与中稷通信（上海）有限公司（以下简称“中

稷公司”）、青岛中机国能热源供热有限公司（以下简称“中机国能”）

签署了《关于成立“青岛中稷龙源能源科技有限公司”投资协议》、

《青岛中稷龙源能源科技有限公司章程》，拟共同投资设立青岛中稷

龙源能源科技有限公司（以下简称“合资公司”）。合资公司注册资

本为人民币1000万元，其中龙源技术以货币形式出资人民币300万元，

股比30%；中稷公司以货币形式出资人民币400万元，股比40%；中

机国能以货币形式出资人民币300万元，股比30%。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及

《公司总经理工作细则》等的相关规定，本次对外投资事宜不构成关

联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产

重组。本次对外投资事宜在公司管理层审批权限内，无需提交董事会、

股东大会审议。本次对外投资事宜已经公司2019年第九期经理办公


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（扩大）会议审议通过。

   二、合作方基本情况

   （一）中稷公司基本情况

   公司名称：中稷通信（上海）有限公司

   住所地：上海市崇明县三星镇宏海公路 4588 号 23 号楼 113 室

   企业类型：有限责任公司

   法定代表人：宁伟毅

   注册资本：100000 万元人民币

   经营范围：从事（通信、计算机）科技领域内的技术开发、技术

转让、技术咨询和技术服务，计算机网络工程，计算机软件开发，电

子商务（不得从事增值电信、金融业务），电子产品、数码产品、服

装服饰、鞋帽、针纺织品、办公设备、体育用品、家用电器、工艺礼

品、建筑材料、装饰材料、机械设备及配件、日用百货、化妆品的销

售，从事货物及技术的进口业务。

   控股股东：上海中稷伟亿房地产开发有限公司

   与本公司是否存在关联关系：否

   （二）中机国能基本情况

   公司名称：青岛中机国能热源供热有限公司

   住所地：山东省青岛市黄岛区双珠路 82 号东方金石大厦 707 室

   企业类型：其他有限责任公司

   法定代表人：李文斌

   注册资本：1000 万元人民币

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    经营范围：从事供热、制冷、天然气、发电、新能源领域内的技

术研发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；热力供应服务；

热力工程，管道安装工程(不包括使用长输管道输送危险化学品）；

安装、维修、销售：供热设备、制冷设备、机电设备；经营其他无需

行政审批即可经营的一般经营项目。

    控股股东：中机国能热源供热有限公司

    与本公司是否存在关联关系：否

    三、拟设立合资公司基本情况

    （一）基本情况

    公司名称：青岛中稷龙源能源科技有限公司（拟）

    住所地：山东省青岛市黄岛区双珠路82号东方金石大厦711室

    企业类型：有限责任公司

    法定代表人：赵林

    注册资本：1000 万元人民币

    经营范围：从事供热、制冷、天然气、发电、新能源领域内的技

术研发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；城镇天然气的

销售。（不含存储、运输）（依法须经批准的项目，经相关部门批准

后方可开展经营活动）

    （二）股东及出资额等
    名称       出资额（万元）       出资方式       出资比例

  龙源技术           300              现金           30%

  中稷公司           400              现金           40%

  中机国能           300              现金           30%


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    合计            1000             -              100%



    上述信息均以工商管理部门最终核准登记为准。

    四、合资公司章程的主要内容

    1、投资金额

    详见本公告“三、（二）股东及出资额等”。各股东认缴出资额

于 2020 年 4 月 30 日前缴足。

    2、组织机构

    股东会由全体股东组成，是公司的权力机构。股东会会议由股东

按照出资比例行使表决权。

    公司设董事会，成员 7 人，由中稷公司提名 3 名，龙源技术提名

2 名，中机国能提名 2 名，董事任期 3 年。董事会的表决，实行一人

一票。董事长为公司法定代表人，由全体董事过半数选举产生和罢免。

    公司不设监事会，只设监事一名，由龙源技术提名，任期 3 年。

    公司设总经理一名。

    3、经营期限

    公司的营业期限为 30 年，从营业执照签发之日起计算。

    4、章程生效时间

    本章程自公司设立之日起生效。

    五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    （一）投资的目的

    合资公司主要业务为冷能综合利用的运营及维护管理，服务对象

为石油化工行业 LNG（液化天然气）接收站。通过对 LNG 冷能的综合

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利用，解决用冷和冷源无法处理的问题。

   （二）存在的风险

   合资公司为新设立公司，可能存在经营管理、人力资源等风险控

制问题；合资公司在经营过程中可能面临市场风险、国家政策变化等

风险。合资公司将通过进一步完善法人治理结构、建立健全内部风险

控制制度、提高管理能力和运营效率等方式，增强抗风险能力。

   （三）对公司的影响

   本次投资由公司以自有资金投入，不会对公司财务经营状况产生

不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

本次对外投资于冷能综合利用领域，对公司进入非电行业及转型升级

具有重要意义。因此，本次投资对公司未来财务状况、经营成果具有

一定积极影响。

   六、备查文件

   1．龙源技术经理办公会议纪要；

   2．《关于成立“青岛中稷龙源能源科技有限公司”投资协议》；

   3．《青岛中稷龙源能源科技有限公司章程》。




                         烟台龙源电力技术股份有限公司董事会

                                   二〇一九年十月二十一日




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