证券代码：300106          证券简称：西部牧业         公告编号：临2017—053


                       新疆西部牧业股份有限公司

             第二届第四十三次监事会会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

     新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会

第四十三次会议于 2017 年 10 月 9 日在公司本部会议室以现场结合通

讯表决的方式召开，会议通知已于 2017 年 9 月 25 日以邮件、传真等

方式送达了全体监事。会议应到监事三名，实到监事三名，会议由监

事会主席黄明刚先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符

合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开监事会的规定，

与会监事认真审议会议议案，经表决方式通过并作出如下决议：
      1、审议《关于增加公司经营范围并修改公司章程》的议案；

     根据公司生产经营的实际需要,现需在经营范围中增加“道路普

通货物运输”等项目，拟对公司章程相应条款进行修订。详见：关于

《公司章程》修订的对照表。

    本议案需提交股东大会审议。

     同意3票，反对0票，弃权0票。

     2、审议《关于公司对全资、控股子公司提供担保计划》的议案；

     根据公司2017年公司全资、控股子公司实际经营需求，公司拟向

公司所属全资子公司提供共计1,200万元的担保，用于银行贷款、开

立信用证、承兑汇票及保函等。其中向全资子公司石河子开发区绿洲

                                     -1-
牧业奶牛养殖有限责任公司提供600万元担保；向控股子公司石河子

市红光牧业有限责任公司提供600万元担保。

    本议案需提交股东大会审议。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   3、审议关于《公司追加向银行申请贷款授信额度及贷款》

的议案；
    根据公司业务发展需要，结合 2017 年度经营资金需求情况，为

确保公司有足够的运营资金，拟向下列银行申请追加银行综合授信额

度，最终以银行实际审批的授信额度与授信期限为准，具体融资金额

将视公司运营资金的实际需求来确定。

    向中国农业银行石河子兵团分行申请银行综合授信额度人民币

8,000 万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用

证、保函等信用品种，授信期限为 12 个月；

    本次向金融机构银行申请综合授信额度为 8,000 万元。

    以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额

度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，在授信额度总额范围内

的借款事项、借款时间、金额和用途将依据公司实际需要进行确定。

    为提高办理本次授信及贷款融资工作效率，拟授权公司董事长徐

义民先生代表公司与银行机构签署上述授信融资及后续办理贷款的

有关法律文件，具体办理长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票等相关

事宜，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

    本议案需提交股东大会审议。


                             -2-
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                              新疆西部牧业股份有限公司监事会

                                    二〇一七年 十月九日




备查文件：
    1、《新疆西部牧业股份有限公司第二届监事会第四十三次会议决

议》。




                             -3-