证券代码：300106       证券简称：西部牧业   公告编号：临 2017－060


                   新疆西部牧业股份有限公司
        第二届第四十五次董事会会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会

第四十五次会议于 2017 年 11 月 17 日在公司本部会议室以现场表决

结合通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2017 年 11 月 10 日

以邮件、传真等方式送达了全体董事。会议应参加董事九名，实际参

加董事九名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事

长徐义民先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中

华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定，经表决

方式通过并作出如下决议：

    1、审议《关于出售新疆西牧乳业有限责任公司 81%股权并增加

其注册资本》的议案；

    针对新疆西牧乳业有限责任公司（以下简称“西牧乳业”）生产

经营的实际情况，为了该公司能够引进新的投资者，吸收新的管理人

才，更好地发展。我公司拟向非关联方出售所持有的西牧乳业 81%

的股权。股权转让完成后，西牧乳业股东各方须按持股比例向西牧乳

业进行增资，西牧乳业注册资金计划增加至 28,000 万元，其中：我

公司按持股比例 19%进行增资，以货币资金出资 3,990 万元；西牧乳

                                 -1-
业其他股东按持股比例 81%同比例进行增资，以货币资金出资 17,010

万元。增资完成后，西牧乳业注册资金将达到 28,000 万元，我公司

持有其 19%的股份，西牧乳业其他股东持有其 81%的股份。我公司

将与新的投资者合作共赢，从而为西牧乳业谋求更好的发展。详见公

司同时刊登的《关于出售新疆西牧乳业有限责任公司 81%股权并增加

其注册资本的公告》。

    本议案需提交股东大会审议。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议《关于新疆西牧乳业有限责任公司计提资产减值》的议

案；

    基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务

状况，新疆西牧乳业有限责任公司针对2017年8月31日存在可能发生

减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提截止2017年8

月31日各项资产减值准备共计26,364,371.11元。详见公司同时刊登

的《关于新疆西牧乳业有限责任公司计提资产减值的公告》。

       本议案需提交股东大会审议。

       同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案。

       同意公司召开 2017 年第四次临时股东大会，详见《关于召开 2017

年第四次临时股东大会的通知》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。


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                              新疆西部牧业股份有限公司董事会

                                     2017 年 11 月 17 日

备查文件：

    1、《新疆西部牧业股份有限公司第二届董事会第四十五次会议决

议》。




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