证券代码：300106          证券简称：西部牧业         公告编号：临2017—061


                       新疆西部牧业股份有限公司

             第二届第四十五次监事会会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

     新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会

第四十五次会议于 2017 年 11 月 17 日在公司本部会议室以现场结合

通讯表决的方式召开，会议通知已于 2017 年 11 月 10 日以邮件、传

真等方式送达了全体监事。会议应到监事三名，实到监事三名，会议

由监事会主席黄明刚先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程

序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开监事会的规

定，与会监事认真审议会议议案，经表决方式通过并作出如下决议：
     1、审议《关于出售新疆西牧乳业有限责任公司 81%股权并增加

其注册资本》的议案；

     针对新疆西牧乳业有限责任公司（以下简称“西牧乳业”）生产

经营的实际情况，为了该公司能够引进新的投资者，吸收新的管理人

才，更好地发展。我公司拟向非关联方出售所持有的西牧乳业 81%的

股权。股权转让完成后，西牧乳业股东各方须按持股比例向西牧乳业

进行增资，西牧乳业注册资金计划增加至 28,000 万元，其中：我公

司按持股比例 19%进行增资，以货币资金出资 3,990 万元；西牧乳业

其他股东按持股比例 81%同比例进行增资，以货币资金出资 17,010

万元。增资完成后，西牧乳业注册资金将达到 28,000 万元，我公司

                                     -1-
持有其 19%的股份，西牧乳业其他股东持有其 81%的股份。我公司将

与新的投资者合作共赢，从而为西牧乳业谋求更好的发展。详见公司

同时刊登的《关于出售新疆西牧乳业有限责任公司 81%股权并增加其

注册资本的公告》。

       本议案需提交股东大会审议。

       同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议《关于新疆西牧乳业有限责任公司计提资产减值》的议

案；

    该公司本次计提减值准备，符合《企业会计准则》和公司会计政

策、会计估计的相关规定；计提后能客观公允的反映符合《企业会计

准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定的资产和盈利情况。该

事项的决策程序合法合规，同意公司《关于新疆西牧乳业有限责任公

司计提资产减值准备》的议案。详见公司同时刊登的《关于新疆西牧

乳业有限责任公司计提资产减值的公告》。

       本议案需提交股东大会审议。

       同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       特此公告。



                                  新疆西部牧业股份有限公司监事会

                                       二〇一七年 十一月十七日




                                 -2-
备查文件：
    1、《新疆西部牧业股份有限公司第二届监事会第四十五次会议决

议》。




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