证券代码：300106          证券简称：西部牧业         公告编号：临2018—013


                       新疆西部牧业股份有限公司

             第二届第四十八次监事会会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

     新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会

第四十八次会议于 2018 年 2 月 5 日在公司本部会议室以现场结合通

讯表决的方式召开，会议通知已于 2018 年 2 月 2 日以邮件、传真等

方式送达了全体监事。会议应到监事三名，实到监事三名，会议由监

事会主席黄明刚先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符

合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开监事会的规定，

与会监事认真审议会议议案，经表决方式通过并作出如下决议：
     1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

     同意公司董事会依据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中

小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）文、《上

市公司股东大会规则（2016 年修订）》（证监会公告[2016]22 号）

文、《上市公司章程直营（2016 年修订）》（证监会公告[2016]23

号）文、《上市公司治理准则》（证监发[2002]1 号）文、《深圳证

券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上

[2015]65 号）文，修订公司章程。

     详见：《公司章程修正案》。

     同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

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    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。




                              新疆西部牧业股份有限公司监事会

                                    二〇一八年 二月五日




备查文件：
    1、《新疆西部牧业股份有限公司第二届监事会第四十八次会议决

议》。




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