证券代码：300106       证券简称：西部牧业   公告编号：临 2018－012



                   新疆西部牧业股份有限公司
          第二届第四十八次董事会会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会

第四十八次会议于 2018 年 2 月 5 日在公司本部会议室以现场表决结

合通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2018 年 2 月 2 日以邮

件、传真等方式送达了全体董事。会议应参加董事七名，实际参加董

事七名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事王建

华先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民

共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定，经表决方式通

过并作出如下决议：

     1、审议通过了《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》；

     会议决定经公司董事会提名委员会提名，提名秦江先生为公司第

二届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致。

     上述董事候选人的简历附后。

     公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公

司同日公布的《独立董事关于第二届董事会第四十八次会议相关事项

的独立意见》。

     同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

                                  -1-
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

    公司董事会依据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投

资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）文、《上市

公司股东大会规则（2016 年修订）》（证监会公告[2016]22 号）文、

《上市公司章程直营（2016 年修订）》（证监会公告[2016]23 号）

文、《上市公司治理准则》（证监发[2002]1 号）文、《深圳证券交

易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上[2015]65

号）文，修订公司章程。

    详见：《公司章程修正案》。

    同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

    本项议案需提交股东大会审议。

    3、审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

    同意公司召开 2018 年第三次临时股东大会，详见同日刊登在中

国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯上的《关于召开 2018 年

第三次临时股东大会的通知》。

    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                新疆西部牧业股份有限公司董事会

                                         2018 年 2 月 5 日




                               -2-
备查文件：

    1、《新疆西部牧业股份有限公司第二届董事会第四十八次会议决

议》。




                             -3-