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公司公告

西部牧业:第三届董事会第三次会议决议公告2019-01-10  

						证券代码:300106           证券简称:西部牧业          公告编号:临2019-006


                   新疆西部牧业股份有限公司

             第三届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

     新疆西部牧业股份有限公司(以下简称:“公司”)于2019年1月9

日北京时间10:30在公司三楼会议室,以现场结合通讯方式召开了第

三届董事会第三次会议。会议通知于2019年1月4日以专人、传真或邮

件方式送达了全体董事,会议由董事长秦江先生召集并主持,公司董

事会成员在充分了解所审议事项的前提下,以现场结合通讯投票方式

对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票9张,

实际收回表决票9张,公司监事、高级管理人员列席了本次会议,符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通过了如

下决议:
     1、审议《关于聘任证券事务代表的议案》;

     根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所

创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司董事会秘

书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定,经董事长提名,公司

董事会聘任张泽博先生担任公司证券事务代表,协助董事会秘书工

作,任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为

止。详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的

《关于聘任证券事务代表的公告》。
   同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   2、审议《关于公司2019年度向银行申请贷款授信额度的议案》;

   根据公司业务发展需要,结合2019年度经营资金需求情况,为确

保公司有足够的运营资金,拟向下列银行申请银行综合授信额度,最

终以银行实际审批的授信额度与授信期限为准,具体融资金额将视公

司运营资金的实际需求来确定。

   1、向农业银行石河子兵团分行申请银行综合授信额度人民币

15,000万元,内容包括:长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用

证、保函等信用品种,授信期限为1年。

   2、向中国建设银行石河子支行申请银行综合授信额度人民币

9,000万元,内容包括:长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用

证、保函等信用品种,授信期限为1年。

   3、向中信银行乌鲁木齐分行申请银行综合授信额度人民币5,000

万元,内容包括:长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保

函等信用品种,授信期限为1年。

   4、向招商银行石河子支行申请银行综合授信额度人民币3,000

万元,内容包括:长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保

函等信用品种,授信期限为1年。

   5、向交通银行石河子分行申请银行综合授信额度人民币2,000

万元,内容包括:长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保

函等信用品种,授信期限为1年。

   6、向浦发银行乌鲁木齐分行申请银行综合授信额度人民币4,000
万元,内容包括:长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保

函等信用品种,授信期限为1年。

   7、向北京银行乌鲁木齐分行申请银行综合授信额度人民币3,000

万元,内容包括:长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保

函等信用品种,授信期限为1年。

   8、向石河子国民村镇银行申请银行综合授信额度人民币3,000

万元,内容包括:长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保

函等信用品种,授信期限为1年。

   9、向华夏银行乌鲁木齐分行申请银行综合授信额度人民币5,000

万元,内容包括:长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保

函等信用品种,授信期限为1年。

    10、向兴业银行乌鲁木齐分行申请银行综合授信额度人民币

3,000万元,内容包括:长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用

证、保函等信用品种,授信期限为1年。

   11、向石河子交银村镇银行申请银行综合授信额度人民币1,500

万元,内容包括:长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保

函等信用品种,授信期限为1年。

   12、向中国工商银行石河子分行申请综合授信额度人民币3,000

万元,内容包括:长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保

函等信用品种,授信期限为1年。

   2019年金融机构银行综合授信额度总计56,500万元。

   以上授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额应在授信额
度内以银行与公司实际发生的融资金额为准,在授信额度总额范围内

的借款事项、借款时间、金额和用途将依据公司实际需求进行确定。

上述拟提供的借款额度为公司获得借款的最高余额,可以循环使用,

即提供借款后即从总额度中扣除相应的额度,归还以后额度即行恢

复。

   为提高办理本次授信及贷款融资工作效率,拟授权公司董事长秦

江先生代表公司与银行机构签署上述授信融资及后续办理贷款的有

关法律文件,具体办理长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票等相关事

宜,由此产生的法律、经济责任全由本公司承担。本项授权自股东大

会审议通过之日起一年内有效。

   本议案需提交股东大会审议。

   同意9票,反对0票,弃权0票。

   3、审议《关于公司 2019年度对全资、控股子公司提供担保计划

的议案》;

   根据公司2019年公司全资、控股子公司实际经营需求,公司拟向

公司所属全资、控股子公司提供共计1.9亿元的担保,用于银行贷款、

开立信用证、承兑汇票及保函等。其中向新疆泉牲牧业有限责任公司

提供5,000万元担保;向新疆喀尔万食品科技有限公司提供1,000万元

担保;向石河子市天源食品科技有限责任公司提供1,000万元担保;

向新疆西牧乳业有限责任公司提供10,000万元担保;向新疆石河子花

园乳业有限公司提供2,000万元担保,独立董事发表了同意公司2019

年度担保计划的意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业
板信息披露网站巨潮资讯上的《独立董事关于第三届董事会第三次会

议相关事项的独立意见》、《担保公告》。

   本议案需提交股东大会审议。

   同意9票,反对0票,弃权0票。

   4、审议《关于公司召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

   同意公司召开2019年第一次临时股东大会,详见同日刊登在中国

证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯上的《关于召开2019年第一

次临时股东大会的通知》。

   同意9票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。



                              新疆西部牧业股份有限公司董事会

                                          二〇一九年一月九日




备查文件:

    1、 新疆西部牧业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。