证券代码：300106          证券简称：西部牧业         公告编号：临2019-045




    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

     新疆西部牧业股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2019年4
月 19 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2018年度股东大会的通
知》的公告，公司将于2019年5月10日（星期五）10:30 召开公司2018
年度股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
召开，现就本次股东大会的相关事项提示公告如下：

     一、召开会议的基本情况
     1.股东大会届次:2018年度股东大会
     2.股东大会的召集人：新疆西部牧业股份有限公司董事会。公司
第三届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的
议案》。
     3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
     4．会议召开的日期、时间：

     （1）现场会议召开时间为：2019年5月10日上午10:30开始

     （2）网络投票时间为：2019年5月9日—2019年5月10日

     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2019年5月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月9日下午


                                     -1-
15:00至2019年5月10日下午15:00期间的任意时间。

    5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相
结合的方式召开。

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人
出席现场会议；
    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选
择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投
票结果为准。
    6．出席对象：

    （1）于股权登记日 2019 年 5 月 6 日（星期一）下午收市时在中
国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的
优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

    （2）本公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师。
    7．会议地点：新疆石河子市开发区北一东路 28 号新疆西部牧业
股份有限公司三楼会议室
    二、会议审议事项

    1、本次会议审议的议案由公司第三届董事会第五次会议审议通
过后提交，本次会议拟审议的议案如下：
    （1）审议关于公司《2018 年度报告》及《2018 年度报告摘要》
的议案；
    （2）审议关于公司《2018 年度董事会工作报告》的议案；


                              -2-
    公司独立董事将在 2018 年度股东大会上进行述职。
    （3）审议关于公司《2018 年度监事会工作报告》的议案;
    （4）审议关于公司《2018 年度财务决算报告》的议案；
    （5）审议关于公司《2019 年度财务预算报告》的议案；
    （6）审议关于公司《2018 年度利润分配预案》的议案；
    （7）审议关于公司《新增 2019 年度日常关联交易预计》的议案；
    本项议案关联股东石河子国有资产经营(集团)有限公司将回避
表决。
    （8）审议关于公司《2018 年度内部控制自我评价报告》的议案；
    （9）审议关于公司 2019 年度续聘会计师事务所的议案；
    （10）审议关于公司《2018 年度募集资金使用情况的专项报告》
的议案；

     2、议案披露情况：

    议案内容详见公司于 2019 年 4 月 19 日披露中国证监会指定的创
业板信息披露网站上的相关公告。
                                                         备注
    提案编码               提案名称                该列打勾的栏目
                                                       可以投票
     100                     总议案                      √

非累积投票提案
                 提案 1：审议关于公司《2018 年度
     1.00        报告》及《2018 年度报告摘要》           √
                 的议案；
                 提案 2：审议关于公司《2018 年度
     2.00                                                √
                 董事会工作报告》的议案；
                 提案 3：审议关于公司《2018 年度
     3.00                                                √
                 监事会工作报告》的议案；
                 提案 4：审议关于公司《2018 年度
     4.00                                                √
                 财务决算报告》的议案；
                 提案 5：审议关于公司《2019 年度
     5.00                                                √
                 财务预算报告》的议案；


                                 -3-
                 提案 6：审议关于公司《2018 年度
       6.00                                                  √
                 利润分配预案》的议案；
                 提案 7：审议关于公司《新增 2019
       7.00                                                  √
                 年度日常关联交易预计》的议案；
                 提案 8：审议关于公司《2018 年度
       8.00                                                  √
                 内部控制自我评价报告》的议案；
                 提案 9：审议关于公司 2019 年度
       9.00                                                  √
                 续聘会计师事务所的议案；
                 提案 10：审议关于公司《2018 年
       10.00     度募集资金使用情况的专项报告》              √
                 的议案。


       三、会议登记方法

    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

    2 、 登 记 时 间 ： 本 次 股 东 大 会 登 记 时 间 为 2019 年 5 月 7 日
（9:30-13:30，16:00-20:00）。

    3、登记地点：新疆石河子市开发区北一东路28号公司证券投资
部。

    4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证、委托代
理人持本人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡和委
托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、
出席人身份证办理登记手续。
    6、以上证明文件登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭
以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（附件二），以便登记确认（须在 2019 年 5 月 8 日 20:00
之前送达或传真到公司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权
委托书必须出示原件。



                                  -4-
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。

    五、会务联系：

    地址：新疆石河子市开发区北一东路28号公司证券投资部

    联系人：梁   雷   张泽博   褚麟仪

    联系电话：0993-2516883

    传真：0993-2516883

    六、其它事项：

    1、会议材料备于董事会办公室。

    2、临时提案请于会议召开十天前提交。

    3、会议预期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

    七、备查文件：

    1、《新疆西部牧业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

    附件：（1）《参加网络投票的具体操作流程》

          （2）股东参会登记表

          （3）授权委托书样本

    特此通知！




                                新疆西部牧业股份有限公司董事会

                                              2019 年 4 月 18 日



                               -5-
附件一：

                    参加网络投票的具体操作流程

     本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过

深交所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操

作流程如下：

    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：365106，投票简

称：西部投票

    2、议案设置及意见表决。

    （1）议案设置
                                                         备注
    提案编码               提案名称                该列打勾的栏目
                                                       可以投票

     100                     总议案                      √

非累积投票提案

                 提案 1：审议关于公司《2018 年度
     1.00        报告》及《2018 年度报告摘要》           √
                 的议案；
                 提案 2：审议关于公司《2018 年度
     2.00                                                √
                 董事会工作报告》的议案；
                 提案 3：审议关于公司《2018 年度
     3.00                                                √
                 监事会工作报告》的议案；
                 提案 4：审议关于公司《2018 年度
     4.00                                                √
                 财务决算报告》的议案；
                 提案 5：审议关于公司《2019 年度
     5.00                                                √
                 财务预算报告》的议案；
                 提案 6：审议关于公司《2018 年度
     6.00                                                √
                 利润分配预案》的议案；
                 提案 7：审议关于公司《新增 2019
     7.00                                                √
                 年度日常关联交易预计》的议案；



                                 -6-
                 提案 8：审议关于公司《2018 年度
     8.00                                             √
                 内部控制自我评价报告》的议案；
                 提案 9：审议关于公司 2019 年度
     9.00                                             √
                 续聘会计师事务所的议案；
                 提案 10：审议关于公司《2018 年
    10.00        度募集资金使用情况的专项报告》       √
                 的议案。

    本次股东大会设置总议案，提案编号为 100；提案编号 1.00 代

表议案 1；提案编号 2.00 代表议案 2。

    （2）填报表决意见

    本次会议议案为非累计投票议案，填报表决意见为：同意、反对、

弃权。
    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他
所有议案表达相同意见。

    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有

效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则

以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案

的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则

以总议案的表决意见为准。

    （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2019 年 5 月 10 日的交易时间，即 9:30—11:30 和

13:30—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、股东通过互联网投票系统进行投票时间为 2019 年 5 月 9 日（现



                                 -7-
场股东大会召开前一日）下午 15:00，至 2019 年 5 月 10 日（现场股

东大会结束当日）下午 15:00 期间的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的

规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务

密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票

系统进行投票。




                                -8-
附件二：
           新疆西部牧业股份有限公司
               股东参会登记表

  姓名                身份证号
股东账号                持股数
联系电话              电子邮箱
联系地址                邮编




                     -9-
附件三：




致：新疆西部牧业股份有限公司
     兹委托                先生∕女士代表本人∕单位出席新疆西部牧
业股份有限公司2018年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使
表决权，其行使表决权的后果均为本人∕单位承担。
     （说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃
权”三个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个选项中打“√”按
废票处理。）
                                                             同   反   弃
                                                 备注
                                                             意   对   权
提案编码              提案名称
                                                该列打勾的
                                              栏目可以投票

  100                  总议案                      √


                                非累积投票提案

           提案 1：审议关于公司《2018 年度
  1.00     报告》及《2018 年度报告摘要》的         √
           议案；
           提案 2：审议关于公司《2018 年度
  2.00                                             √
           董事会工作报告》的议案；
           提案 3：审议关于公司《2018 年度
  3.00                                             √
           监事会工作报告》的议案；
           提案 4：审议关于公司《2018 年度
  4.00                                             √
           财务决算报告》的议案；
           提案 5：审议关于公司《2019 年度
  5.00                                             √
           财务预算报告》的议案；
           提案 6：审议关于公司《2018 年度
  6.00                                             √
           利润分配预案》的议案；
           提案 7：审议关于公司《新增 2019
  7.00                                             √
           年度日常关联交易预计》的议案；
           提案 8：审议关于公司《2018 年度
  8.00                                             √
           内部控制自我评价报告》的议案；



                                     - 10 -
        提案 9：审议关于公司 2019 年度续
 9.00                                      √
        聘会计师事务所的议案；
        提案 10：审议关于公司《2018 年
10.00   度募集资金使用情况的专项报告》     √
        的议案。

    注：本次授权行为仅限于本次股东大会。

    如委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人是□否□ （请
选择）可以按照自己的意见表决。

    授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位
公章，个人委托需本人签字。

    委托人签字：

    委托人身份证号：

    委托人持股数：

    委托人股东账号：

    受托人签字：

    受托人身份证号码：

    委托日期：       年   月     日

    委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

   （注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效，单位

委托必须加盖单位公章。）




                                 - 11 -