新疆西部牧业股份有限公司 2019 年预算报告




2019 年 04 月
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    一、公司基本情况
    新疆西部牧业股份有限公司成立于 2003 年 6 月 18 日，2008 年 12
月整体变更设立的股份有限公司。注册资本 11700 万元，2010 年 8 月公
司成功在深圳证券交易所创业板上市，成为新疆第一家在创业板上市的
公司，公司发行 3000 万股，募集资金 3.57 亿元。经 2013 年度股东大
会审议通过，以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 11700 万股增至 16380
万股。公司 2015 年配股方案获中国证券监督管理委员会创业板发行审
核委员会 2015 年第 73 次发行审核委员会工作会议审核通过，并经中国
证券监督管理委员会证监许可[2015]2988 号文核准，同意公司向原股东
配售人民币普通股（A 股）49140000.00 股新股。公司截止 2016 年 2 月
5 日向原股东配售人民币普通股（A 股）47532310.00 股，每股面值人民
币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 8.34 元，共计募集人民币
396419465.40 元。经此发行，注册资本变更为人民币 211332310.00 元，
主要股东由石河子国有资产经营（集团）有限公司等单位组成。
    截止目前，公司下设新疆石河子花园乳业有限公司、新疆西牧乳业
有限责任公司、新疆泉牲牧业有限责任公司、石河子市天源食品科技有
限责任公司、新疆喀尔万食品科技有限公司、新疆生产建设兵团畜牧工
程技术研究中心（有限公司）,共六家全资或控股子公司；公司投资参
股了新疆西部准噶尔牧业股份有限公司和浙江一恒牧业有限公司；公司
的全资子公司新疆生产建设兵团畜牧工程技术研究中心（有限公司）与
本地区的团场投资公司共同投资建设规模化奶牛养殖基地，成立五家合
资公司负责项目建设。
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    公司经营范围为：种畜繁育（牛、羊、猪）及销售、冻精；生鲜乳
收购与销售；兽药销售；肉制品（酱卤肉制品、熏煮香肠火腿制品）；
豆制品生产、销售；牲畜饲养；畜牧机械生产；牧草收割服务；农产品
销售；畜牧技术咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国
家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；开展边境小额贸易业
务；仓储（危险化学品及易燃易爆物品除外）；预包装食品批发兼零售；
乳制品（液体乳、乳粉、婴幼儿配方乳粉)的销售；饲料添加剂、添加
剂预混合饲料、其他饲料的生产及销售；农产品的初加工及销售；道路
普通货物运输。主要产品：乳制品、种畜销售、饲料、牛羊肉等。
    公司被国家批准为“国家级农业产业化重点龙头企业”、“国家级学
生饮用奶生产企业”、“兵团循环经济示范试点单位”。 2017 年度，公司
成立“新疆西部牧业股份有限公司科学技术协会”。

    二、公司 2019 年重点工作及具体措施
    2019年公司董事会面对当前的严峻形式，进一步完善公司法人治理
结构，按照现代化企业管理及规避经营风险的要求，完善规范各项管理
制度和流程。着力从公司精细化管理、成本管理控制以及增强公司全面
市场化意识、整合公司优势资产，拓宽营销渠道等方面，为全面完成2019
年目标任务而努力奋斗。

   1、是真正做到“节本增效”，公司围绕 2019 年的经营目标，制定了

产品生产成本、管理费用、销售费用、财务费用等预算指标，通过规范

管理，坚决堵住无计划采购漏洞，同时综合采购成本在 2018 年的基础

上下降 15%-20%；产品成品率由 75%提高到 95%以上。

    2、是提高乳制品企业自身的管理水平，在营销战略上，开发疆外

市场，创新新的营销模式，构建自有营销渠道，维护良好的售后服务平
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台。在生产管理上着重过程管理，切实加强生产流程的监控，保证产品

品质。同时在提高创新研发能力方面持续做出努力，有的放矢地推出针

对消费者喜好的新品系列产品，让乳制品持续满足消费者的需求。

    3、是加强肉类加工、油脂、酒等产品研发和创新，积极开发附加

值高、市场认可的新产品。创新销售方式，拓展销售渠道和区域。销售

方式主要分为直销和代理模式，直销渠道主要面对本地餐饮、大型企事

业单位餐厅原料供应和内地加工企业原料供应。代理模式主要面对本

地、区域和国内零售市场。在 2017 年已开拓互联网渠道的基础上，依

托电商平台面向全国消费者。

    三、2019 年公司经营情况预计：

    2019 年经营目标：生产饲料 7.3 万吨；生产加工肉制品 780 吨；生

产乳制品 7.47 万吨,油脂 200 吨，酒 300 吨。
                         工业单位全年计划分解表

                  饲料       排酸肉     油脂          酒          乳制品
   单    位
                 （吨）      （吨）    （吨）      （吨）         （吨）

   泉牲牧业       72,875

喀尔万食品科技                   780

 天源食品科技                               200         300

   花园乳业                                                          49,100

   西牧乳业                                                          25,560

   合    计       72,875         780        200         300          74,660
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       2019年，西部牧业全体员工将在公司董事会及公司领导班子带领

下深入学习贯彻落实党的十九大精神，以科学发展观为统领，以安全生

产为前提，以经济效益为中心，把握重点和薄弱环节，聚集公司总目标，

重点抓措施方案落实，考核监督常态化，确保实现公司2019年的目标任

务。




                                       新疆西部牧业股份有限公司

                                                     2019 年 4 月 18 日