证券代码：300107           证券简称：建新股份           公告编号：2017-029



                      河北建新化工股份有限公司
                   第四届监事会第四次会议决议公告



      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    河北建新化工股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第四次会议于
2017年8月22日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年8月12日以书面
及通讯的方式发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监
事会主席孙维政先生主持。公司全体董事、部分高级管理人员列席了会议。会议
召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议经全体监事表决，通过以下事项：

    一、审议通过了《关于<2017 年半年度报告>及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核的河北建新化工股份有限公司《2017

年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告

内容真实、准确、完整的反映了公司 2017 年半年度经营的实际情况，不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司《2017 年半年度报告》及其摘要，详见同日披露于中国证监会指定的

创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

    本议案以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果,获得通过。

     二、审议通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定和要求使用募
金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资
金的情形。

    详见同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)的公告。

    本议案以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果,获得通过。




    备查文件

    河北建新化工股份有限公司第四届监事会第四次会议决议

    特此公告


                                             河北建新化工股份有限公司

                                                     监 事   会

                                               二〇一七年八月二十二日