证券代码：300107           证券简称：建新股份              公告编号：2018-001




                      河北建新化工股份有限公司
                   第四届董事会第八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    河北建新化工股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第八次会议于
2018 年 1 月 11 日在公司八楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2018
年 1 月 5 日以书面及通讯的方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事
9 人，会议由公司董事长朱守琛先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了
会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的规定。会议经全体董事表决，通过以下事项：
    审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
    为保证公司业务发展需要，公司拟以抵押（土地、房产）形式向中国光大银
行沧州分行申请综合授信额度 10,000 万元，本次综合授信额度期限为十二个月。
    《公司关于向银行申请授信额度的公告》详见同日披露于中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
    本议案以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，获得通过。
    特此公告。


    备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。


                                            河北建新化工股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                二○一八年一月十二日