证券代码：300107             证券简称：建新股份        公告编号：2018-035




                   河北建新化工股份有限公司
                   关于设立全资子公司的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载，误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述
    1、为进一步拓展公司业务，满足公司战略发展的需要，河北建新化工股份
有限公司（以下简称“公司”）决定使用自有资金投资设立全资子公司“沧州建
新瑞祥化学科技有限公司”（暂定名）。
    2、公司董事会审议情况：公司第四届董事会第十一次会议已审议通过《关
于设立全资子公司的议案》 ，本次对外投资设立全资子公司事项未超过董事会
审批权限，不需要提交公司股东大会审议批准。
    董事会授权公司经营管理层办理沧州建新瑞祥化学科技有限公司(暂定名)
有关筹办、设立事宜。
    3、本次投资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，亦不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、投资主体基本情况
    投资主体为河北建新化工股份有限公司，无其他投资主体。
    三、投资标的的基本情况
    1、公司名称：沧州建新瑞祥化学科技有限公司（暂定名）
    2、注册地址：河北省沧州市临港化工园区
    3、注册资本：人民币 2000 万元
    4、股权结构：公司持有 100%股权
    5、经营范围：化学科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转
让、环保工程处理。生产销售电子化学品、新材料、医药化学品、生物制药、间
氨基苯磺酸、间羟基-N.N-二乙基苯胺、苯胺—2.5—双磺酸单钠盐、2-苯氨基-3-


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甲基-6-二乙基荧烷（ODB-1）、2-苯氨基-3-甲基-6-二丁基荧烷(ODB-2)、4,4'-
二氯二苯砜、4,4'-二氨基二苯砜、3,3'-二氨基二苯砜、环氧树脂及其固化剂、
有机中间体（危险化学品除外）。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企
业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**
    具体的公司名称、注册资本、住所、经营范围、出资方式等以当地行政审批
机关核准为准。
    四、出资方式
    本次公司设立全资子公司，以自有资金出资人民币2000万元，无需签订对外
投资合同。
    五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、设立全资子公司的主要目的及对公司的影响
    本次设立全资子公司，充分利用公司的产业基础和资金实力，有利于公司进
一步拓展业务，满足公司战略发展的需要。本次设立全资子公司的资金来源均为
公司自有资金，不会对经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益
的情形。
    2、设立全资子公司可能存在的风险
    本次新设子公司可能会面临宏观经济环境、市场环境、经营管理等各方面不
确定因素带来的风险。对此，公司将完善子公司的内部控制和风险防范机制，以
积极防范和应对上述风险。
    六、 备查文件
    河北建新化工股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。

    特此公告


                                           河北建新化工股份有限公司
                                                  董   事   会
                                             二○一八年六月十二日




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