证券代码：300107           证券简称：建新股份           公告编号：2019-047


                   河北建新化工股份有限公司
               第四届董事会第十九次会议决议公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    河北建新化工股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十九次会议
于2019年9月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2019年9
月20日以书面及通讯的方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，
会议由公司董事长朱守琛先生主持。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会
议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定。会议经全体董事表决，通过以下事项：
    审议通过了《关于公司对外投资的议案》
    公司拟以自有资金人民币 290.90 万元购买沧州绿皓化工有限公司持有且尚
未实缴出资的河北九点医药化工有限公司（以下称“九点医药”）63.03%的股权
（对应九点医药注册资本人民币 1,890.80 万元），同时以自有资金人民币 4,000
万元以增资方式认购九点医药新增注册资本人民币 4,000 万元。本次投资完成
后，公司将持有九点医药 84.15%的股权(对应九点医药注册资本人民币 5,890.80
万元)，九点医药将成为公司的控股子公司。
    《关于公司对外投资的公告》，详见同日披露于中国证监会指定的创业板上
市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
    本议案以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果,获得通过。


    备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
特此公告


           河北建新化工股份有限公司
                  董   事   会
             二〇一九年九月二十五日