证券代码:300108 证券简称:双龙股份 公告号:2017-020 通化双龙化工股份有限公司 二〇一六年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。 一、会议召开和出席情况 1、召集人:公司董事会 2、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式 3、召开时间: 现场会议时间为:2017 年 4 月 14 日 网络投票时间为:2017 年 4 月 13 日-2017 年 4 月 14 日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 4 月 14 日上午 9:30 到 11:30,下午 13:00 到 15:00;通 过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2017 年 4 月 13 日下午 15:00 至 2017 年 4 月 14 日下午 15:00 的任意时间。 4、股权登记日:2017 年 4 月 10 日 5、现场会议召开地点:吉林省通化市二道江区铁厂镇通化双 1 龙化工股份有限公司二楼会议室 6、现场会议主持人:董事长卢忠奎先生 7、出席会议情况: (1)出席会议的总体情况 参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共 5 名,代表 股份 251,818,781 股,占公司股份总数的 39.5932%。 (2)现场会议出席情况 参加现场会议的股东及股东授权代表共 3 名,代表股份 251,711,981 股,占公司股份总数的 39.5764%。 (3)网络投票情况 通过网络投票的股东及股东授权代表共 2 名,代表股份 106,800 股,占公司股份总数的 0.0168%。 (4)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席 或列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 二、议案审议情况 经参会股东审议,经与会股东逐项审议,以现场记名投票方 式和网络投票方式,审议通过了以下议案: 1、《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》 对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数 为 251,818,781 股, 其中同意票代表股数 251,711,981 股,占有 2 效票所代表股份总数(含网络投票)的 99.9576%,反对票代表股 数 106,000 股 , 占 有 效 票 所 代 表 股 份 总 数 ( 含 网 络 投 票 ) 的 0.0421%,弃权票代表股数 800 股,占有效票所代表股份总数(含 网络投票)的 0.0003%。 中小股东总表决情况:同意 0 股,占出席会议中小股东所持 股份(含网络投票)的 0%;反对 106,000 股,占出席会议中小股 东所持股份(含网络投票)的 99.2509%;弃权 800 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份(含网络投 票)的 0.7491%。 表决结果:经审议,表决通过《关于公司 2016 年年度报告及 其摘要的议案》。 2、《关于董事会 2016 年年度工作报告的议案》 对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数 为 251,818,781 股, 其中同意票代表股数 251,711,981 股,占有 效票所代表股份总数(含网络投票)的 99.9576%,反对票代表股 数 106,000 股 , 占 有 效 票 所 代 表 股 份 总 数 ( 含 网 络 投 票 ) 的 0.0421%,弃权票代表股数 800 股,占有效票所代表股份总数(含 网络投票)的 0.0003%。 中小股东总表决情况:同意 0 股,占出席会议中小股东所持 股份(含网络投票)的 0%;反对 106,000 股,占出席会议中小股 东所持股份(含网络投票)的 99.2509%;弃权 800 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份(含网络投 票)的 0.7491%。 3 表决结果:经审议,表决通过《关于董事会 2016 年年度工作 报告的议案》。 3、《关于监事会 2016 年年度工作报告的议案》 对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数 为 251,818,781 股, 其中同意票代表股数 251,711,981 股,占有 效票所代表股份总数(含网络投票)的 99.9576%,反对票代表股 数 106,000 股 , 占 有 效 票 所 代 表 股 份 总 数 ( 含 网 络 投 票 ) 的 0.0421%,弃权票代表股数 800 股,占有效票所代表股份总数(含 网络投票)的 0.0003%。 中小股东总表决情况:同意 0 股,占出席会议中小股东所持 股份(含网络投票)的 0%;反对 106,000 股,占出席会议中小股 东所持股份(含网络投票)的 99.2509%;弃权 800 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份(含网络投 票)的 0.7491%。 表决结果:经审议,表决通过《关于监事会 2016 年年度工作 报告的议案》。 4、《关于公司 2016 年年度财务决算报告的议案》 对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数 为 251,818,781 股, 其中同意票代表股数 251,711,981 股,占有 效票所代表股份总数(含网络投票)的 99.9576%,反对票代表股 数 106,000 股 , 占 有 效 票 所 代 表 股 份 总 数 ( 含 网 络 投 票 ) 的 0.0421%,弃权票代表股数 800 股,占有效票所代表股份总数(含 网络投票)的 0.0003%。 4 中小股东总表决情况:同意 0 股,占出席会议中小股东所持 股份(含网络投票)的 0%;反对 106,000 股,占出席会议中小股 东所持股份(含网络投票)的 99.2509%;弃权 800 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份(含网络投 票)的 0.7491%。 表决结果:经审议,表决通过《关于公司 2016 年年度财务决 算报告的议案》。 5、《关于公司 2016 年年度利润分配预案的议案》 对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数 为 251,818,781 股, 其中同意票代表股数 251,711,981 股,占有 效票所代表股份总数(含网络投票)的 99.9576%,反对票代表股 数 106,000 股 , 占 有 效 票 所 代 表 股 份 总 数 ( 含 网 络 投 票 ) 的 0.0421%,弃权票代表股数 800 股,占有效票所代表股份总数(含 网络投票)的 0.0003%。 中小股东总表决情况:同意 0 股,占出席会议中小股东所持 股份(含网络投票)的 0%;反对 106,000 股,占出席会议中小股 东所持股份(含网络投票)的 99.2509%;弃权 800 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份(含网络投 票)的 0.7491%。 表决结果:经审议,表决通过《关于公司 2016 年年度利润分 配预案的议案》。 6、《关于公司 2017 年续聘审计机构的议案》 对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数 5 为 251,818,781 股, 其中同意票代表股数 251,711,981 股,占有 效票所代表股份总数(含网络投票)的 99.9576%,反对票代表股 数 106,000 股 , 占 有 效 票 所 代 表 股 份 总 数 ( 含 网 络 投 票 ) 的 0.0421%,弃权票代表股数 800 股,占有效票所代表股份总数(含 网络投票)的 0.0003%。 中小股东总表决情况:同意 0 股,占出席会议中小股东所持 股份(含网络投票)的 0%;反对 106,000 股,占出席会议中小股 东所持股份(含网络投票)的 99.2509%;弃权 800 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份(含网络投 票)的 0.7491%。 表决结果:经审议,表决通过《关于公司 2017 年续聘审计机 构的议案》。 7、《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更》 对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数 为 251,818,781 股, 其中同意票代表股数 251,711,981 股,占有 效票所代表股份总数(含网络投票)的 99.9576%,反对票代表股 数 106,000 股 , 占 有 效 票 所 代 表 股 份 总 数 ( 含 网 络 投 票 ) 的 0.0421%,弃权票代表股数 800 股,占有效票所代表股份总数(含 网络投票)的 0.0003%。 中小股东总表决情况:同意 0 股,占出席会议中小股东所持 股份(含网络投票)的 0%;反对 106,000 股,占出席会议中小股 东所持股份(含网络投票)的 99.2509%;弃权 800 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份(含网络投 票)的 0.7491%。 6 表决结果:经审议,表决通过《关于修改公司章程并授权董 事会办理工商变更》,本议案以特别决议表决通过。 三、律师出具法律意见 北京市天元律师事务所指派谢发友、霍雨佳律师进行现场见 证并出具法律意见书认为,公司本次股东大会的召集、召开程序 符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会的人员资 格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决方式、表决程 序及表决结果均合法、有效。 四、备查文件 1、通化双龙化工股份有限公司 2016 年度股东大会决议; 2、北京市天元律师事务所出具的《关于通化双龙化工股份有 限公司 2016 年度股东大会的法律意见书》; 特此公告! 通化双龙化工股份有限公司董事会 二〇一七年四月十四日 7