双龙股份:第三届董事会第十八次会议决议公告2017-04-27
证券代码:300108 证券简称:双龙股份 公告编号:2017-023
通化双龙化工股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,公告不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通化双龙化工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 4 月 26 日在公
司二楼会议室以现场方式召开了第三届董事会第十八次会议。会议通知于 2017
年 4 月 16 日以邮件或传真方式送达。本次董事会会议应参加董事 7 人,实际参
加董事 7 人,其中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长卢忠奎先生召集和主持,经全
体董事表决,形成决议如下:
一、审议通过了关于《公司 2017 年第一季度报告全文》的议案
经审议,董事会认为《公司 2017 年第一季度报告全文》的编制和审核
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整
地反映了公司 2017 年第一季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
关于《公司 2017 年第一季度报告全文》详见披露于中国证监会创业板
指定信息披露网站。
本议案以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
特此公告。
通化双龙化工股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十六日