双龙股份:第三届监事会第十四次会议决议公告2017-04-27
证券代码:300108 证券简称:双龙股份 公告编号:2017-024
通化双龙化工股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及其监会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,公告不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通化双龙化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议
于 2017 年 4 月 26 日在公司会议室以现场会议的方式召开,会议通知已于 2017
年 4 月 16 日以专人送达、邮件、电话等方式送达全体监事。本次监事会会议应
出席监事 3 名,实际出席会议监事 3 名,会议由单聪监事主持,会议的召集和召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议采用记名投票的方式进行表决,经与会的监事表决,审议通过了以下决
议:
一、审议通过了关于《公司 2017 年第一季度报告全文》的议案
经审议,董事会认为《公司 2017 年第一季度报告全文》的编制和审核程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了
公司 2017 年第一季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
关于《公司 2017 年第一季度报告全文》详见披露于中国证监会创业板指定
信息披露网站。
本议案以3票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
特此公告。
通化双龙化工股份有限公司监事会
二〇一七年四月二十六日