证券代码:300108             证券简称:吉药控股           公告号:2017-094



               吉药控股股份有限公司
         二〇一七年第三次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

  载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：

    本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。
    一、会议召开和出席情况

    1、召集人：公司董事会

    2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

    3、召开时间：

    现场会议时间为：2017 年 9 月 20 日

    网络投票时间为：2017 年 9 月 19 日－2017 年 9 月 20 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017
年 9 月 20 日上午 9:30 到 11:30，下午 13:00 到 15:00；通过深圳证券
交易所互联网系统投票的具体时间为 2017 年 9 月 19 日下午 15：00
至 2017 年 9 月 20 日下午 15:00 的任意时间。

    4、股权登记日：2017 年 9 月 12 日

    5、现场会议召开地点：吉林省通化市二道江区铁厂镇吉药控股股
份有限公司二楼会议室
                                   1
    6、现场会议主持人：董事长卢忠奎先生

    7、出席会议情况：

    出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）
共 4 人，共计持有公司有表决权股份 253,518,229 股，占公司股份总
数的 39.7452%。

    (1)根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人
身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次
股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 3 人，共
计 持 有 公 司 有 表 决 权 股 份 252,782,911 股 ， 占 公 司 股 份 总 数 的
39.7448%。

    (2)根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股
东大会网络投票的股东共计 1 人，共计持有公司有表决权股份 2,550
股，占公司股份总数的 0.0004%。

    公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股
份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简
称“中小投资者”）1 人，代表公司有表决权股份数 2,550 股，占公
司股份总数的 0.0004%。

    除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘
书及本所律师出席了会议，部分高级管理人列席了会议。

    二、议案审议情况

    经参会股东审议，经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和
网络投票方式，审议通过了以下议案：
    1、审议《关于公司内部业务整合、架构调整》

                                      2
    表决情况：同意 253,518,229 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 0%。

    其中，中小投资者投票情况为：同意 2,550 股，占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 0%。

    表决结果：同意

三、律师出具法律意见

    北京市天元律师事务所指派谢发友、任浩律师进行现场见证并出
具法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合
法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、
有效。

   四、备查文件

   1、吉药控股股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议；

   2、北京市天元律师事务所出具的《关于吉药控股股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会的法律意见书》；




   特此公告！


                                3
    吉药控股股份有限公司

    二〇一七年九月二十日




4