证券代码：300108        证券简称：吉药控股          公告编号：2017-121


                     吉药控股股份有限公司

            第四届董事会第四次会议决议公告

         本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存
     在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    吉药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2017
年 11 月 21 日上午 9:00 在公司二楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2017 年
11 月 11 日以邮件或传真方式送达。应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次
会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长
孙军先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过《关于拟参与投资设立基金的议案》

    公司拟与上海一磊资产管理有限公司、上海虎铂康民股权投资基金合伙企业
（有限合伙）、梅河口市国有资产经营有限责任公司、普通合伙人张宪先生共同
投资设立产业投资基金，基金名称为梅河口康民医药产业投资合伙企业（有限合
伙）（以工商注册登记的名称为准），该基金计划总规模 30 亿元人民币，第一期
规模 10 亿元人民币。由公司董事会派专人办理设立基金公司的相关手续。

    表决情况：同意 7 票，反对 0，弃权 0。

    （以下无正文）
    （此页无正文，专为《吉药控股股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
签字页）




            __________      __________        __________

              孙   军         卢忠奎            王德恒




            __________      __________        __________

              张 亮           单亚明             陈国福




            __________

              康少华




                                       吉药控股股份有限公司

                                                董事会

                                            2017 年 11 月 21 日