证券代码：300108        证券简称：吉药控股          公告编号：2018-003


                    吉药控股股份有限公司

            第四届董事会第六次会议决议公告

         本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存
     在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    吉药控股股份有限公司（以下简称“公司”或“吉药控股”）第四届董事会
第六次会议于 2018 年 1 月 29 日上午 9:00 在公司会议室以现场方式召开，会议
通知于 2018 年 1 月 19 日以邮件或传真方式送达。应参加董事 7 人，实际参加董
事 7 人。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
由公司董事长孙军先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过《关于同意公司在香港设立全资子公司的议案》
    董事会同意公司使用自有资金100万元港币在香港投资设立全资子公司，全
资子公司名称为吉药控股（香港）药物研发科技有限公司。经营范围：与药物研
发、技术研发、转让和药品有关的业务。本次投资资金来源全部为公司自有资金，
以货币资金形式投入，持有吉药控股（香港）药物研发科技有限公司100%股权。
    以上信息均以工商行政管理机关最终核定的信息为准。

    表决情况：同意 7 票，反对 0，弃权 0。

    二、审议通过《关于同意公司对外投资的议案》
    公司拟与国药控股股份有限公司（以下简称“国药控股”）拟共同增资吉林海
通制药有限公司（以下简称“海通制药”），吉药控股对海通制药增资，出资人民
币陆仟柒佰零陆万贰仟伍佰元（RMB67,062,500）元，其中人民币壹仟捌佰壹拾
贰万伍仟元（RMB18,125,000）元计入注册资本，人民币肆仟捌佰玖拾叁万柒仟
伍佰元（RMB48,937,500）计入资本公积并持有增资后的目标公司百分之十（10%）
的股权。国药控股对海通制药增资，出资人民币陆仟柒佰零陆万贰仟伍佰元
（RMB67,062,500）元，其中人民币壹仟捌佰壹拾贰万伍仟元（RMB18,125,000）
元计入注册资本，人民币肆仟捌佰玖拾叁万柒仟伍佰元（RMB48,937,500）计入
资本公积并持有增资后的目标公司百分之十（10%）的股权。
   董事会授权并委派公司管理层办理本次对外投资增资海通制药相关事宜。

   表决情况：同意 7 票，反对 0，弃权 0。

   （以下无正文）




   特此公告
    （此页无正文，专为《吉药控股股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
签字页）




            __________      __________        __________

              孙   军         卢忠奎            王德恒




            __________      __________        __________

              张 亮           单亚明             陈国福




            __________

              康少华




                                       吉药控股股份有限公司

                                                董事会

                                            2018 年 1 月 29 日