证券代码：300108           证券简称：吉药控股        公告编号：2018-112




                        吉药控股集团股份有限公司

                   第四届监事会第九次会议决议的公告

        本公司及其监会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、 监事会会议召开情况

    吉药控股集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届监事会第九次会
议于2018年10月29日下午1：00在公司四楼会议室以现场会议的方式召开。会议
通知已于2018年10月19日以邮件、电话方式送达。本次监事会会议应出席监事3
名，实际出席监事3名。本次监事会由监事会主席单聪先生主持。

    本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《吉药控股集团股份有限公司章
程》的有关规定。

       二、 监事会会议审议情况

    会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决
议：

       一、审议通过了关于《公司 2018 年第三季度报告全文》的议案


    经审议，监事会认为《公司 2018 年第三季度报告全文》的编制和审核程序

符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了

公司 2018 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。


       关于《公司 2018 年第三季度报告全文》详见披露于中国证监会创业板指定
信息披露网站。


   本议案以3票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    三、备查文件

    1. 第四届监事会第九次会议决议。



      特此公告。



                                             吉药控股集团股份有限公司

                                                     监事会

                                               2018 年 10 月 29 日