证券代码：300108         证券简称：吉药控股         公告编号：2019-009




                   吉药控股集团股份有限公司
   关于增加2019年第一次临时股东大会临时提案的公告


     本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存
 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月7日在中国证
监会指定的信息披露网站发布了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》，
计划于2019年1月22日下午14时以现场与网络相结合的方式召开公司2019年第一
次临时股东大会。
    2019年1月10日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整
公司及公司董事长为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》，上述议案尚需提
交股东大会审议通过。
    公司董事长孙军先生从提高公司决策效率的角度考虑，提请公司董事会将上
述议案以临时提案方式直接提交公司2019年第一次临时股东大会一并审议。
    根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的
有关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出
临时提案并书面提交召集人。截至本公告发布日，孙军先生直接持有公司14.11%
的股份，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公
司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司法》、《公司章
程》、《股东大会议事规则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关
规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司2019年第一次临时股东大会审
议，并将作为2019年第一次临时股东大会的第3项议案。
    因上述临时提案的增加，原2019年第一次临时股东大会通知的相关条款均有
相应变动，增加临时提案后的2019年第一次临时股东大会通知详见中国证监会指
定信息披露网站同期披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知（增加
临时提案后）》的公告。




    特此公告。

                         吉药控股集团股份有限公司

                                           董事会

                                    2019年1月10日