证券代码：300108           证券简称：吉药控股          公告编号：2019-025




                   吉药控股集团股份有限公司
       关于公司为子公司及孙公司提供担保的公告

       本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存
   在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、担保情况概述
    吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）公司为满足公司全资子公司
吉林金宝药业股份有限公司（以下简称“金宝药业”）日常经营和业务发展资金需
要，公司同意金宝药业拟与中国建设银行股份有限公司通化分行（以下简称“建设
银行”）申请流动资金贷款业务。公司同意金宝药业向建设银行申请流动资金贷款
人民币6,500万元。公司同意为上述流动资金贷款业务提供连带责任保证担保，担保
期限为三年。

    因公司孙公司江苏普华克胜药业有限公司（以下简称“克胜药业”）需补充流
动资金贷款，用于购买原材料等，公司同意克胜药业拟与江苏大丰农村商业银行股
份有限公司（以下简称“江苏大丰银行”）申请银行授信业务。公司同意克胜药业
向江苏大丰银行申请银行授信额度人民币2,000万元，授信期限至2024年3月22日，公
司同意为上述授信业务提供保证担保，公司子公司长春普华制药股份有限公司为上
述授信业务提供保证担保，担保期限为五年。
    公司于 2019 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关
于公司为子公司 6,500 万元贷款提供担保的议案》和《关于公司为子公司 19,000 万
元贷款提供担保的议案》，同意为全资子公司金宝药业申请流动资金贷款业务并提
供连带责任保证，同意为孙公司克胜药业申请银行授信业务并提供保证担保。
    根据公司《章程》和相关规则的规定，上述担保事项经董事会审议批准后需提
交股东大会审议,提请召开股东大会对上述事项进行确认。
    二、被担保人基本情况


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    （一）吉林金宝药业股份有限公司
    1、基本情况
    成立时间：1998 年 04 月
    注册地点：梅河口市环城北路 6 号
    注册资本：13500 万元；
    法定代表人：王德恒
    公司经营范围：硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、丸剂（蜜丸、糊丸、浓缩丸、水
蜜丸）、合剂、糖浆剂生产销售；保健食品、化妆品、医药包装材料、日用品批
发兼零售；预包装食品批发兼零售；医药技术咨询服务；医药技术转让；医药科
技成果转让；物流服务；社会经济咨询(不含金融、证券、期货投资咨询及中介)
    2、被担保方财务状况
    截止 2017 年 12 月 31 日,吉林金宝药业股份有限公司的资产总额为 223,333
万元，负债总额 104,047 万元,净资产 119,286 万元,营业收入 50,715 万元，利润
总额 23,371 万元，净利润 19,037 万元。（经审计）
    截止 2018 年 9 月 30 日,吉林金宝药业股份有限公司的资产总额为 258,920 万
元，负债总额 132,927 万元,净资产 125,992 万元,营业收入 33,792 万元，利润总
额 11,596 万元，净利润 9,504 万元。（未经审计）
    （二）江苏普华克胜药业有限公司
    1、基本情况
    成立时间：1990 年 09 月 18 日
    注册地点：盐城经济技术开发区九华山路 52 号
    注册资本：5715 万元；
    法定代表人：王志敏
    公司经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、滴眼剂、糖浆剂、口服溶液剂、
原料药（胃膜素、胃蛋白酶、硫酸软骨素、肝浸膏）、酊剂制造，制药用农产品
收购（除粮食、鲜茧）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动）
    2、被担保方财务状况




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    截止 2017 年 12 月 31 日,江苏普华克胜药业有限公司的资产总额为 9542.54
万元，负债总额 5031.47 万元,净资产 4511.07 万元,营业收入 4278.95 万元，利
润总额 67.49 万元，净利润 74.69 万元。（经审计）
    截止 2018 年 9 月 30 日,江苏普华克胜药业有限公司的资产总额为 9363.29 万
元，负债总额 4634.75 万元,净资产 4728.54 万元,营业收入 2689.91 万元，利润
总额-137.03 万元，净利润-137.03 万元。（未经审计）
    三、拟签订担保协议的主要内容
    （一）与中国建设银行股份有限公司通化分行拟签订担保协议的主要内容
    1、担保方：吉药控股集团股份有限公司
    2、被担保方名称：吉林金宝药业股份有限公司
    3、担保额度：人民币 6,500 万元
    4、担保方式：连带责任担保
    5、担保期限：3 年
    （二）与江苏大丰农村商业银行股份有限公司拟签订担保协议的主要内容
    2、担保方：吉药控股集团股份有限公司、长春普华制药股份有限公司
    2、被担保方名称：江苏普华克胜药业有限公司
    3、担保额度：人民币 2,000 万元
    4、担保方式：连带责任担保
    5、担保期限：5 年
    四、审批程序
    根据公司章程及公司相关制度的规定，上述担保事项需经董事会和股东大会
审议通过。
    五、董事会意见
    公司全资子公司金宝药业、孙公司克胜药业组织机构健全、管理制度较为完善，
生产经营正常，具有良好的偿债能力，公司可以及时掌握其资信状况，风险可控。
董事会认为：上述事项的决策程序符合有关法律法规的规定。公司为全资子公司金
宝药业、孙公司克胜药业提供担保对公司持续、稳定、健康地发展有着重大的意义，
符合公司及全体股东的整体利益。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量




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    截止本公告披露之日，公司累计担保总额（含上述担保额)不超过人民币 134,700
万元，占公司最近一期经审计净资产的 69.12%，以上担保均为公司对全资子公司金
宝药业、浙江亚利大胶丸有限公司的担保，无逾期担保情况。
    公司将及时披露上述事项的后续进展情况。
    七、备查文件
    第四届董事会第二十三次会议决议。


                                                  吉药控股集团股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2019 年 4 月 22 日




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