证券代码：300108           证券简称：吉药控股          公告编号：2019-032


                       吉药控股集团股份有限公司
                  第四届监事会第十三次会议决议公告

           本公司及其监会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在
       虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会
议于 2019 年 4 月 24 日下午 13：00 在公司 19 楼会议室以现场会议的方式召开，
会议通知于 2019 年 4 月 14 日以邮件或传真方式送达。本次监事会会议应出席监
事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由张华监事主持，会议的召集和召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决
议：

    一、审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制的 2018 年年度报告及其摘要符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2018 年年度报告》及摘要详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网
站上的公告。

    本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

    二、审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

    详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站《监事会 2018 年度工作报
告》。

    本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。
    三、审议通过《关于2018年内部控制自我评价报告的议案》

    《吉药控股集团股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》详见披露
于中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告。

    本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    四、审议通过《关于公司2018年年度财务决算报告的议案》

    具体内容详见公司同日披露的《吉药控股集团股份有限公司 2018 年度财务
决算报告》。

    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

    五、审议通过《关于公司 2018 年年度利润分配预案的议案》

    2018 年度利润分配情况：经中准会计事务所（特殊普通合伙）出具的审计
报告。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2018 年度公司实现净利
润 38,553,602.47 元，提取法定盈余公积金 3,855,360.25 元，本年末累计未分
配利润 109,194,316.39 元。经公司核算 2016 年度、2017 年度分配的利润已达
到最近三年实现的年均可分配利润的 30%，因此公司 2018 年计划不派发现金红
利，不送红股，不以公积金转增股本。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《吉药控股集团股份有限公司
独立董事对第四届董事会到二十四次相关事项的独立意见》。

    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

    六、审议通过《关于公司 2019 年续聘审计机构的议案》

    经核查，中准会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富行业经验、较高的专
业水平和较强的合作精神，在担任公司 2018 年度财务报告审计服务的过程中，
能够勤勉尽责地开展审计工作，在工作中坚持独立、客观、公正的审计准则，切
实履行了作为审计机构的职责，为公司提供了较好的审计服务，出具的各项报告
能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

    经公司全体监事认可，拟继续聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）担任
公司 2019 年度会计报表审计机构，聘期一年。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

    七、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    具体内容详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告。公司独
立董事对该议案发表了独立意见，详见《吉药控股集团股份有限公司独立董事对
第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    八、审议通过《关于确认监事 2018 年度薪酬的议案》

    该议案详细内容见《2018 年年度报告》及摘要。公司独立董事对该议案发
表了独立意见，详见《吉药控股集团股份有限公司独立董事对第四届董事会第二
十四次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    九、审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》

    该议案详细内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上
的相关公告。

    监事会认为：2018 年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资
金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情
形。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    十、审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》

    由于个人原因，孙海先生提出辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司其他
职务。监事会提名赵丽媛女士为第四届监事会监事候选人，任期自公司股东大会
审议通过之日起至第四届监事会换届之日止。

    由于孙海先生辞职会导致公司监事会成员低于法定人数，为确保监事会的正
常运作，在股东大会补选产生的监事就任前，原监事孙海先生仍将依照法律、行
政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    本议案需提交公司股东大会审议。



    特此公告。




                                              吉药控股集团股份有限公司

                                                                 监事会

                                                      2019 年 4 月 24 日