吉药控股集团股份有限公司监事会
         对公司 2018 年度内部控制自我评价的意见


    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板

上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）、《企

业内部控制基本规范》（以下简称“《内部控制基本规范》”）等相

关法律、法规的规定，吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）

对公司内部控制进行了自我评价，并出具了《2018 年度内部控制自

我评价报告》。监事会经过认真阅读报告内容，与公司管理层和有关

部门交流，查阅公司的管理制度，现对公司内部控制自我评价报告发

表意见如下：

    监事会对公司 2018 年度内部控制制度的建设和运行情况、

《2018 年度内部控制自我评价报告》进行了审核，认为：公司按照

《公司法》、《规范运作指引》、《内部控制基本规范》以及深圳证

券交易所有关创业板上市公司的有关规定，进一步完善公司各项内控

制度，并根据法律法规和公司实际情况变化适时地对各项规章制度进

行修订，完善公司法人治理结构，建立公司规范运行的内部控制环境，

符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得

到有效执行，在公司经营的采购、生产、销售等各个关键环节、关联

交易、对外担保、重大投资、募集资金使用、信息披露等方面发挥了

较好的管理控制作用，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的
保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。

我们认为公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公

司内部控制制度的建设及运行情况。



                                   吉药控股集团股份有限公司

                                                       监事会

                                            2019 年 4 月 24 日