证券代码：300108         证券简称：吉药控股           公告编号：2019-044




                   吉药控股集团股份有限公司
       第四届董事会第二十六次会议决议的公告


     本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存
 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况

    吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月14日上午9
时在公司19楼会议室以现场方式召开第四届董事会第二十六次会议。会议通知已
于2019年5月4日以邮件、电话方式送达。本次董事会会议应出席董事7名，实际
出席董事7名。本次董事会由董事长孙军先生召集和主持。
    本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《吉药控股集团股份有限公司章
程》的有关规定。

    二、 董事会会议审议情况

    经与会董事表决，形成决议如下：

    （一）审议通过《关于公司为子公司15,000万元贷款提供担保的议案》
    为满足公司全资子公司吉林金宝药业股份有限公司（以下简称“金宝药业”）
日常经营和业务发展资金需要，金宝药业拟与招商银行股份有限公司通化分行
（以下简称“招商银行”）申请流动资金综合授信业务。公司同意金宝药业向招
商银行股份有限公司通化分行申请流动资金综合授信人民币15,000万元。公司同
意为上述流动资金贷款业务提供连带责任保证担保，担保期限为一年。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

    本议案尚需股东大会审议
    （二）审议通过《关于控股子公司股权内部划转的议案》
    辽宁美罗医药供应有限公司（以下简称“辽宁美罗”）为公司的控股子公司，
吉林金宝药业股份有限公司（以下简称“金宝药业”）为公司全资子公司。为更
好地整合公司业务，发挥协同效应，最大程度地提升业务优势，提高管理和运营
效率，公司拟将持有的辽宁美罗70%的股权转让给金宝药业，本次股权划转完成
后，辽宁美罗将成为公司孙公司。

    董事会授权并委派公司管理层办理上述股权内部划转相关事宜，包括但不限
于签署正式协议、办理工商变更登记等事项。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

    （三）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

    同意公司于2019年5月30日召开2019年第三次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-047）。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

    三、备查文件
    1、第四届董事会第二十六次会议决议。



    特此公告。

                                              吉药控股集团股份有限公司

                                                                 董事会

                                                          2019年5月14日